| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 9、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测转债"转换为公 司股票，目前转股价格为 48.68 元/股。 武汉精测电子集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号"文核准，公司于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 37,500.00 万元，期限 6 年，即自 2019 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 29 日。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测转债"转换为公 司股票，目前转股价格为 48.68 元/股。 关于精测转债即将到期及停止交易的第六次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第五次提示性公告 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测转债"转换为公 司股票，目前转股价格为 48.68 元/股。 一、"精测转 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-038 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第三十 七次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请 授信额度提供担保的议案》，为保证公司子公司苏州精材半导体科技有限公司（以 下简称"苏州精材"）的正常生产经营，拓宽资金渠道，拟对苏州精材向银行申 请授信提供最高担保额度人民币 3,000 万元，授信品种：流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终 以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集 团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号2024- 126）。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-037 武汉精测电子集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表 暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召 开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司 于2025年3月10日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事 会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监 事会非职工代表监事；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将 相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具 体情况如下： 董事长：彭骞先生 非独立董事：彭骞先生、刘荣华先生、马骏先生、苗丹 ...

法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所 关 于 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年 第 一 次 临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二五年三月 法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 致：武汉精测电子集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，北京大成律师事务所（下称"本所"）接受武汉精测电子集团股份 有限公司（下称"公司" ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-034 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：董事长彭骞先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为274,933,120股，参加本次股 东大会的股东及股东授权委托代表共122名，代表股份104,891,869股，占公司股 份总数的38.1518%。其中： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-036 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届监事会主席的议案》； 公司2025年第一次临时股东大会选举雷新军先生、帅敏先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，与职工代表监事欧昌东先生共同组成公司第五届监事会。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《武汉精测电子集团 股份有限公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举雷新军先生为公司第 五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级 管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-035 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司董事会议事规 则》有关规定，董事会同意选举彭骞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级 管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届董事会专门委员会委员 ...

| 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债 | | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于精测转债即将到期及停止交易的第四次提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"精测转债"到期日：2025 年 3 月 29 日 2、"精测转债"到期兑付价格：112 元人民币/张（含税及最后一期利息） 3、"精测转债"最后交易日：2025 年 3 月 25 日 4、"精测转债"停止交易日：2025 年 3 月 26 日 5、"精测转债"最后转股日：2025 年 3 月 28 日 6、截至 2025 年 3 月 28 日收市后仍未转股的"精测转债"将被强制赎回； 本次赎回完成后，"精测转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"精测转 债"持有人注意在转股期内转股。 7、在停止交易后、转股期结束前（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 28 日），"精测转债"持有人仍可以依据约定的条件，将"精测 ...