武汉精测电子集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 武汉精测电子集团股份有限公司 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有，下同）和高级管理人员； （六）其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章 重大信息的范围 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《武汉精测电子集团股 份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指证券部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公 开的事项。公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（含本公司及所属 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，明确总经理及副总经理等全体高级管理人员的职责、权限，确 保公司总经理依法行使职权，忠实履行义务，规范总经理的行为，维护公司、股 东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《武汉精测电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《武汉精测电子集团 股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信、忠实和勤勉的义 务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、 工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本细则 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 武汉精测电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股东特 别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资与衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货和衍生品交易。公司下属公司拟进行证券投资或期货和衍生品 交易的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投 资或期货和衍生品交易。 武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）为第三人提供下列担保的行为：以第三人身份为其他单位或个人在借贷、买 卖等经济活动形成的债务清偿、合同履约等义务，向债权人提供的保证、抵押或质押 以及其他担保等行为，包括公司对子公司的担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉精测电子集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司及子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应参照本制度 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内部审计制度 武汉精测电子集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、 维护资产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《第1101号——内部审计基本准则》及其他相关法律 法规和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据法律法规和公司制度规定，对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理 性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的确 认和咨询活动。审计部和内审人员通过系统化、规范化的方法，审查和评价公司 和所属单位在业务活动、风险管理、内部控制和公司治理过程中的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值，帮助公司实现组织目标。 本制度所称"内审人 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 重大交易决策制度 武汉精测电子集团股份有限公司 重大交易决策制度 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第一条 为了加强对武汉精测电子集团股份有限公司（以下称"公司"）重 大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保 护公司利益各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律，相关行政法规、规范性文件及《武 汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《2 号自律监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》（以下简称"《10 号自律监管指引》"）、《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管 指引》"）等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能产生或者已经产生较大影响的信息，以及证券监管部门要求披 露的信息或事项；本制度中提及"披露"系指公司或者相关信息披露义务人按法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板股票上市规则》和深圳证券交 易所其他相关规定在符合条件媒体上 ...