广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特 定对象发行 A 股股票 31,446,011 股，发行价格每股 47.51 元，募集资金总额为人 民币 1,49 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 新增 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意 见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子新增 2025 年度日 常经营性关联交易预计额度的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：元 （一）日常关联交易概述 精测电子于 2024 年 12 月 30 日分别召开第四届董事会第四十二次会议、第 四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常经营性关联交 易预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2025 年 度日常关联交易额度合计不超过 18,050 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子及子公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 及子公司开展票据池业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司开展票据池业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、票据池业务情况概述 5、担保方式 在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用 可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过人民 币 5 亿元。 二、开展票据池业务的目的 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作 金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称精测 电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是精测电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10193 号 信会师报字[2025]第 ZE10193 号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，精测电子于 2024 年 1 ...

现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季小琴：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，博士研究生学 历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会 员。1989 年至今先后担任江西财经大学助教、讲师，黄石邦柯科技股份有限公 司独立董事，广州华工百川科技股份有限公司独立董事，广东太安堂药业股份有 限公司独立董事，湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，金财互联控股股份有限 公司独立董事，紫科装备股份有限公司独立董事，九三学社湖北省委第七届妇女 工作委员会委员，中南财经政法大学副教授。现任广东亿源通科技股份有限公司 独立董事、深圳市纯水一号科技股份有限公司独立董事、湖北省欧美同学会理事、 三亚学院高层次引进人才教师、精测电子独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会的会议情况 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 现将 2024 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二五年四月修订 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | | 第七章 | 监事会 | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加董事会和股东大会的会议情况 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年出生，硕 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-056 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 689,402,031.49 | 418,012,552.15 | 64.92% | | 归属 ...