证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-022 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名张慧德为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-026 武汉精测电子集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 | 长工作，董事长不能履行职 | 或者不履行职务的，由半数以 | | --- | --- | | 务或者不履行职务的，由副 | 上董事共同推举一名董事履行 | | 董事长履行职务；副董事长 | 职务。 | | 不能履行职务或者不履行职 | | | 务的，由半数以上董事共同 | | | 推举一名董事履行职务。 | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司股 东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2025年2月21日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召 开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 结合公司的实际情况，公司不再设置副董事长职务，并 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-023 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名邓社民为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-024 武汉精测电子集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年2月21日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 同意提名雷新军、帅敏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 为保证监事会正常运作，在第五届监事会选举产生前，公司第四届监事会监 事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行监事义务与职责。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2025年2 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-021 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名季小琴为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、 规范性文件和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的规定，我们作为武汉精测电子集团股份有限公司《（以下简称"公司"） 第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资 格发表审查意见如下： 陈 凯： 季小琴： 张慧德： 综上，我们一致同意提名季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会提名委员会关 于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》的签字页） 委员签字或盖章： 公司第五届董事会独立董事候选人季小琴女士、张慧德女士、邓社民先生具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-025 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2025年2月21日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 武汉精测电子集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《武汉精测 电子集团股份有限公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2025 年2月21日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举 欧昌东先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 欧昌东先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大 会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 欧昌东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-019 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张慧德作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-017 武汉精测电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）第四 届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年2月21日召开了第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董 事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委 员会审核，董事会同意提名推荐彭骞、刘荣华 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-020 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓社民作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...