证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-062 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实 施。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2025年4月24日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式， 公司及子公司拟向银行申请最高额不超过 96.1 亿元人民币及 3.2 亿元新台币的 综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信 额度有效期自2024 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-063 武汉精测电子集团股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"） 及子公司拟提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担 保主要系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风 险可控。 为保证公司及下属子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称"武汉精 立"）、武汉精能、武汉精毅通电子技术有限公司（以下简称"武汉精毅通"）、 苏州精濑光电有限公司（以下简称"苏州精濑"）、昆山精讯电子技术有限公司 （以下简称"昆山精讯"）、武汉颐光科技有限公司（以下简称"武汉颐光"）、 武汉精鸿、常州精测、上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）、 上海精积微半导体技术有限公司（以下简称"上海精积微"）、深圳精积微、苏 州精材半导体科技有限公司（以下简称"苏州精材"）、宏濑光电的正常生产经 营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025- 071 武汉精测电子集团股份有限公司 关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 （二）2025 年度预计增加日常关联交易金额 公司根据日常经营的需要，对 2025 年度增加的日常关联交易进行了预计。 具体预计如下： 单位：元 | 关联 | 关 | 关联交 | 关联 交易 | 原预计 | 本次增 | 预计金 | 2025 年 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 定价 | 金额 | 加金额 | 额合计 | 1 - 3 月 已 | 金额 | | 类别 | 人 | | 原则 | | | | 发生金额 | | | | 苏州 | 平板显 示检测 领域相 | 市场 | | | | | | | | 及子 | 关产 品、材 | 公允 价格 | 600,000 | 1,000,000 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-076 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理彭骞先生，董事、董事 会秘书兼副总经理刘炳华先生，财务负责人游丽娟女士，独立董事张慧德女士， 保荐代表人陆靖先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及摘要于2025年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4 月29日（星期二）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-072 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元；立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了 《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10231 号）。 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-077 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 五届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，兹定于 2025 年 5 月 19 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-058 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年4月11日以电子邮件 的方式发出。会议于2025年4月23日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席雷新军先生 主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度监事会工作报告>的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 ...

（本页无正文，为武汉精测电子集团股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的意见的签字页） 武汉精测电子集团股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处 行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制 度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理 的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部 控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 （以下无正文） 监事签字或盖章： 雷 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-057 武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司2024年度在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立 性情况的专项意见》。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。 经与会董事认真审议，通过以下决议： 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年 度董事会工作报告>的议案》； 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板 信息披露网站上发布的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年年度报告》的第 三节"管理层讨论与分析"部分。公司2024年度在任独立董事季小琴女士、马传 刚先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将 在公司2024 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-059 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2024年度股东大会审议批 准。相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,598,457.82 元，母公司的净利润为 19,629,512.48 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,042,815,580.45 元，母 公司累计未分配利润为 712,866,825.34 元。以上财务数据业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2025]第 ZE10194 号）。 鉴于公司 2024 年度财务状况不满足现金分红条件，为 ...