2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码:300569 | | --- | | 转债代码: 123071 | 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-108 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 09:15—15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第240号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第240号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

Group 1 - The company, Tianneng Holding, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 12, 2026, at 14:30 [2] - The agenda includes the review of the proposal regarding the remuneration of directors for the fiscal year 2024 [2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting, with the record date for shareholding set for January 5, 2026 [2]

证券日报网讯12月26日，天能重工（300569）发布公告称，董事会同意聘任王浩宇先生担任公司副总经 理。 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄文峰先生提名， 公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王浩宇先生（简历见附件）担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 王浩宇先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，经济师、高级物流师。2015 年 10 月至 2022 年 6 月，任珠海国际货 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，定于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事黄文峰、李涛、 陈凯、郭年华回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （三）审议《关于聘任公司副总经 ...

企查查APP显示，近日，响水润能新能源科技有限公司成立，法定代表人为黄建国，经营范围包含：发 电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由天能重工间接全资持股。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | | --- | --- | | 2.债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | 3.转股价格：6.70 元/股 4.转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 5.青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 24 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。根据 ...

Group 1 - The company announced that its 2025 second extraordinary general meeting of shareholders approved several proposals, including the adjustment of the conversion price for "TianNeng Convertible Bonds" [1] - The meeting also approved the proposal to reappoint the accounting firm [1] - Additionally, the proposal regarding the controlling shareholder's extension of the commitment to avoid competition in the same industry was approved [1]