| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 （一）审议《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》 董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股 东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事辞职暨补选董事的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事 会会议的通知 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到刘博韬先 生的辞职报告。刘博韬先生因工作安排原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、 战略发展与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。刘博 韬先生原定董事任期为：2024 年 12 月 24 日至 2027 年 12 月 23 日。 刘博韬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，刘博韬先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告日，刘博韬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

| 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 年线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 300267 | 尔康制 药 | 20.00 | 9.08 | 2.61 | 3.12 | 19.70 | | 300858 | 科拓生 物 | 11.58 | 13.57 | 14.60 | 16.00 | 9.60 | | 300569 | 天能重 工 | 13.84 | 12.01 | 4.73 | 5.10 | 7.76 | | 002634 | 棒杰股 份 | 9.89 | 5.66 | 3.73 | 4.00 | 7.20 | | 000881 | 中广核 技 | 10.08 | 3.27 | 6.90 | 7.32 | 6.05 | | 301509 | 金凯生 科 | 20.02 | 23.43 | 30.13 | 31.48 | 4.48 | | | 通裕重 | | | | | | | 300185 | 工 | 4.33 | 3. ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度 （敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元。本次被担保对象均为公 司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司提供 担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日审议 通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为 子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公 司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并 报表范围子公司拟向银 ...

青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛天能重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

青岛天能重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）2024 年度履职评估情况及公司董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2024 年度同行业上市公司审计客户家数：44 家 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计 ...

青岛天能重工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、连续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等相关文件规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回 报、社会资金成本、外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体 内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 二、公司股东分红回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考 虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配 ...

青岛天能重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对 公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司 全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议案内容 | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相 应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况及资产状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面的清查和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属 ...

青岛天能重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，行业国内竞争加剧、内卷升级，部分企业出海加速，对青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"公司"）的外销开拓能力和业务国际化能力提出 更高要求。董事会积极应对市场变化带来的多重挑战，科学研判内外部发展环境， 以高质量发展为主线，在推动风险化解、业务优化、管理提升、市场拓展等方面 取得阶段性成果，经营基本面显著改善。 （二）报告期内利润下降的主要原因： 1、制造板块：（1）受客户项目进度放缓等因素影响，发货不及预期，塔筒 销售量较去年同期有所下降；（2）受国内行业细分领域市场竞争加剧等影响， 公司塔筒制造销售毛利率较上年同期有所下降。公司将持续加强新产品的研发与 海外市场的开拓，从而提升整体毛利率，以及通过对各项成本费用的加强管控， 提高整体盈利能力。 2、新能源板块：报告期内，受风速普遍偏低影响，补贴项目电站发电量较 去年同期有所减少；与此同时，新增平价项目电站全年运营，发电量虽有所增加， 然而其毛利率低于补贴项目电站，以上因素导致新能源板块的整体毛利有所减少。 报告期内，公司完成多个风电项目合作意向的签署；积极参与"千乡万村驭风行 动"风电项 ...