Group 1 - The company, Tianneng Holding, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 12, 2026, at 14:30 [2] - The agenda includes the review of the proposal regarding the remuneration of directors for the fiscal year 2024 [2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting, with the record date for shareholding set for January 5, 2026 [2]

Group 1 - The core point of the article is that TianNeng Heavy Industry (300569) announced the appointment of Mr. Wang Haoyu as the new Deputy General Manager [1] Group 2 - The board of directors approved the hiring of Mr. Wang Haoyu [1]

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄文峰先生提名， 公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王浩宇先生（简历见附件）担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 王浩宇先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，经济师、高级物流师。2015 年 10 月至 2022 年 6 月，任珠海国际货 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，定于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事黄文峰、李涛、 陈凯、郭年华回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （三）审议《关于聘任公司副总经 ...

企查查APP显示，近日，响水润能新能源科技有限公司成立，法定代表人为黄建国，经营范围包含：发 电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由天能重工间接全资持股。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | | --- | --- | | 2.债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | 3.转股价格：6.70 元/股 4.转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 5.青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 24 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。根据 ...

Group 1 - The company announced that its 2025 second extraordinary general meeting of shareholders approved several proposals, including the adjustment of the conversion price for "TianNeng Convertible Bonds" [1] - The meeting also approved the proposal to reappoint the accounting firm [1] - Additionally, the proposal regarding the controlling shareholder's extension of the commitment to avoid competition in the same industry was approved [1]

Group 1 - The company announced a meeting on December 17, 2025, to approve the proposal for adjusting the conversion price of "TianNeng Convertible Bonds" [2] - The adjusted conversion price will not be lower than the higher of the average stock trading price over the twenty trading days prior to the shareholders' meeting and the previous trading day's average [2] - The new conversion price is set at 6.70 yuan per share, effective from December 18, 2025, and will not be adjusted again within two months if the conditions for further adjustment are triggered [2] Group 2 - The adjusted conversion price must also not be lower than the latest audited net asset value per share, which is 5.21 yuan [2] - The board of directors has made this decision based on the authorization from the company's second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [2]

Group 1 - The core point of the article is that TianNeng Heavy Industry announced a resolution to adjust the conversion price of its "TianNeng Convertible Bonds" [2] Group 2 - The fifth session of the board of directors held its sixteenth meeting to review and approve the proposal [2]