| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2、变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将严格执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），对企业数据资源的相关会计处理及披露事项作出了具体 规定。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施 行前已经费用化计入损益 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影 响，公司将最大限度控制投资风险。 重要内容提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类 委托理财产品仅限于选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的短期 （一年内）保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款和协定存款等）。 2、投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行 委托理财，即期限内任 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重工" 或"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕335 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7 ...

| | | 关于本报告 | 领导致辞 | 03 | | --- | --- | | 数说2024 | 05 | | 走进天能重工 | | | 公司概况 | 07 | | 战略与文化 | 08 | | 业务概况 | 09 | | 主要产品 | 1 1 | | 发展历程 | 12 | | 企业资质与荣誉 | 13 | ESG治理 | 联合国可持续发展目标响应 | 15 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 17 | | 实质性议题分析 | 19 | | 利益相关方沟通 | 2 1 | | 附录 | | | 关键绩效表 | 121 | | 指标索引表 | 127 | | 读者意见表 | 129 | 党旗领航聚合力 同心共筑发展路 | 夯实党建根基 | 25 | | --- | --- | | 深化廉政建设 | 25 | | 彰显党建成果 | 25 | | 创新党建实践 | 27 | 筑基固本强治理 稳健笃行启新程 完善治理架构 规范三会运作 优化薪酬管理 强化风控内控 规范投关管理 3 1 32 33 34 36 低碳赋能生态美 绿色发展家园兴 | 应对气候变化 | 43 | | --- | -- ...

青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300569 证券简称：天能重工 转债代码：123071 转债简称：天能转债 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组组合的确 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 定方法 | 组合的账面金额 | | | | 四平百伦资 产组 | | 公司管理层通过充分考虑 公司对生产经营活动的管 | | 购买日形成的商誉相 | 3,598,383.21 | | | | 理和对资产的持续使用决 | | | | | | 资产组包括固定 | 策方式，资产组独立产生 | | 关资产组仅一个，公 | | | | 资产、无形资产 | 现金流量能力，根据商誉 | 378,129,351.44 | 司管理层将全部商誉 | | | | 和全额商誉 | 相关业务内涵，辨识与商 | | 分摊之该商誉相关资 | | | | | 誉相关的资产组，资产组 | | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 12 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事刘博韬先生、非独立董事宋锦 霞女士以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 20 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开了 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟 不进行2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利 润-259,855,958.76 元，2024 年度母公司实现的净利润为 56,612,903.5 元。根据《公 司法》《公司章程》等相关制度，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 5,661,290.35 元，提取任意公积金 0 元，报告期末未分配利润为 1,384,298,672.79 元。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的 法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象 将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。 （四）定价基准日、定价原则、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公 司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确 定。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第六 ...

中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 2025 年度委托理财计划的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对天能重工 2025 年度委托理财计划的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险 的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司 和股东创造更大的投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行委 托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度 内资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 1 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选， ...