证券代码：300569证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称及 人员姓名 邢儒风 中邮基金 李亭萱 太保资管 李允 首创自营 罗一夫 太平洋证券资管 陈嫣然 国信资管 闫韦达 深高投资 陈婷婷 浙商证券 时间 2025 年 5 月 22 日 地点 青岛天能重工股份有限公司 上市公司接待人 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书李春梅 证券事务代表 于新晓 投资者关系活动 主要内容介绍 提出的问题及公司回复情况 1、盐城项目落地时间？后续公司是否有新的资本开支 计划？ 江苏二期工厂预计本月底竣工完成，建设完成后将增加 年产能 8 万吨，主要目标产品包括大型单桩、塔筒、导管架、 吸力桶及油气管桩等海工产品。 在"两海战略"的持续推进下，公司始终保持开放灵活 的投资策略，聚焦符合战略定位的优质标的。在资金保障方 面，公司构建了稳健的财务支撑体系，资金面安全稳健。如 果有优质项目，公司也会根据项目情况选择适合再融资工具。 3、公司有混塔业务吗？ 公司通榆工厂生 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第119号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第119号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青 岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 一、 本次股东大会的召集 ...

| 转债代码：123071 | | | --- | --- | | | 转债简称：天能转债 | 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-053 青岛天能重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 09:15—15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2 栋。 市公司总股 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天能重工（300569.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 | 联系电话：010-59013765 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：010-59013765 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12，每月查阅募集资金账户 | | | 对账单 | | （2）公司募集资 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company achieved a wind tower production of approximately 446,900 tons and sales of about 435,100 tons in 2024, with revenue from wind equipment manufacturing reaching 2.631 billion CNY, accounting for 80.38% of total revenue [2] - As of the end of Q1 2025, the company has a backlog of wind product orders totaling 480,900 tons, indicating an increase in order volume and pricing for 2025 [3] Group 2: Capacity Expansion and Production Plans - The second phase of the Jiangsu Yancheng factory's offshore base upgrade and expansion is expected to be completed in 2025, adding an annual capacity of 80,000 tons, focusing on large monopiles, tower tubes, and other offshore products [4] - The company is optimizing its capacity layout by shutting down the Dalian factory to enhance asset efficiency [4] Group 3: Financial Instruments and Credit Ratings - The next period for triggering the downward adjustment of the convertible bond conversion price will restart from August 18, 2025, with the board considering market conditions and operational factors for any potential adjustments [4] - The company's credit rating is AA- with a stable outlook, as confirmed by a report from a credit rating agency [4] Group 4: Renewable Energy Generation Capacity - The company currently holds a total renewable energy generation capacity of approximately 681.3 MW, including 118 MW from grid-connected photovoltaic power stations and 563.3 MW from wind power plants [5] - In 2024, the average utilization hours for power generation were 2,413 hours, resulting in an on-grid electricity output of 1.603 billion kWh and revenue of approximately 600.288 million CNY [5]

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company reported a net loss of 262 million yuan, a decline compared to the previous year [6][10] - As of the end of Q1 2025, the company had a net profit of 45.7 million yuan, representing a year-on-year growth of 5.51% [6] - The company's net assets were reported at 5.41 yuan in the mid-year report and decreased to 5.03 yuan in the annual report [6] Group 2: Revenue and Profitability Challenges - The manufacturing segment faced a decline in sales volume of tower tubes due to slowed project bidding processes, leading to reduced gross profit margins [3][10] - The renewable energy segment experienced decreased power generation from subsidy projects due to lower wind speeds, while new projects had lower gross margins [3][10] - The company has made provisions for impairment of certain inventories and long-term assets based on prudence principles [3][10] Group 3: Strategic Initiatives - The company plans to enhance product development and expand into overseas markets to improve overall gross margins [3][10] - It aims to reduce reliance on subsidies by improving the operational efficiency of price-competitive projects and engaging in green electricity and certificate trading [3][10] - The company is committed to high-quality development of renewable energy projects, including offshore wind power and new distribution networks [5][10] Group 4: Capital Management and Financing - As of Q1 2025, the remaining amount of the convertible bonds was 693,837,500 yuan, with no plans to lower the conversion price [4] - The company has authorized a potential stock issuance to support long-term capital needs for offshore wind equipment manufacturing and renewable project development [10] - The company has raised a total of 4.06 billion yuan through various financing activities, with a cumulative dividend payout of 570 million yuan [9]

一、回购股份进展情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价 格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计 划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用于实施股 权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司价值及股 东权益（股份出 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 截至本公告披露之日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实 质转让。公司于 2025 年 5 月 6 日收到了郑旭先生的《关于协议转让终止事项的 告知函》，因市场环境等原因，本次股转协议解除，交易终止，双方之间不存 在争议。 三、本次协议转让终止对公司的影响 关于持股 5%以上股东终止协议转让公告 信息披露义务人郑旭先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日收到 公司 5%以上股东郑旭先生的《关于协议转让终止事项的告知函》，现将相关事 项公告如下： 一、本次协议转让事项概述 2024 年 10 月 25 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东郑旭先生与长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·鸿瑞 1 号集合资金信托计划"）（以下简称"长安信托" ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 青岛天能重工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2 ...