一、回购股份进展情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价 格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计 划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用于实施股 权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司价值及股 东权益（股份出 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 截至本公告披露之日，本次协议转让的股份尚未办理过户手续，未发生实 质转让。公司于 2025 年 5 月 6 日收到了郑旭先生的《关于协议转让终止事项的 告知函》，因市场环境等原因，本次股转协议解除，交易终止，双方之间不存 在争议。 三、本次协议转让终止对公司的影响 关于持股 5%以上股东终止协议转让公告 信息披露义务人郑旭先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日收到 公司 5%以上股东郑旭先生的《关于协议转让终止事项的告知函》，现将相关事 项公告如下： 一、本次协议转让事项概述 2024 年 10 月 25 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东郑旭先生与长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·鸿瑞 1 号集合资金信托计划"）（以下简称"长安信托" ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会活动的公告 青岛天能重工股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年 度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东 大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票日期和时间：2 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：129071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 （一）审议《关于补选李春梅女士为公司董事的议案》 董事会同意补选李春梅女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股 东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事辞职暨补选董事的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、口头方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本董事 会会议的通知 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到刘博韬先 生的辞职报告。刘博韬先生因工作安排原因辞去所担任的公司第五届董事会董事、 战略发展与 ESG 委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。刘博 韬先生原定董事任期为：2024 年 12 月 24 日至 2027 年 12 月 23 日。 刘博韬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，刘博韬先生的辞职申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告日，刘博韬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度 （敞口）及为子公司的融资提供担保并进行授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司拟申请担保总额度预计为不超过人民币 5 亿元。本次被担保对象均为公 司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的全资子公司提供 担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注投资风险。 一、为公司及合并报表范围内子公司申请综合授信及授权情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日审议 通过了《关于公司及合并报表范围子公司向银行申请综合授信额度（敞口）及为 子公司的融资提供担保并进行授权的议案》。为了满足公司及合并报表范围子公 司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司及合并 报表范围子公司拟向银 ...

青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛天能重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

青岛天能重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《公司章程》《审计委员会 工作细则》等规定和要求，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）2024 年度履职评估情况及公司董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2024 年度同行业上市公司审计客户家数：44 家 二、聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计 ...

青岛天能重工股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、连续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会（以下称"证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等相关文件规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回 报、社会资金成本、外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划，具体 内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配 政策的连续性和稳定性。 二、公司股东分红回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考 虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配 ...