青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"回售的第五次提示性公告 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售条款 2、回售条件满足日：2025 年 2 月 7 日 3、回售申报期：2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日 4、发行人资金到账日：2025 年 2 月 25 日 5、回售款划拨日：2025 年 2 月 26 日 6、投资者回售款到账日：2025 年 2 月 27 日 7、回售期内暂停转股 8、本次回售不具有强制性 1、回售价格：100.795 元/张（含息税） 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.795 元/张（含当期利息）卖出 持有的"天能转债"。截至目前，"天能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "天能转债"目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"天能转债"转股 价格 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。根据《募集说明书》中的约定，"天能 转债"回售条款生效。 一、回售情况概述 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 1、回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连 2、回售条件满足日：2025 年 2 月 7 日 3、回售申报期：2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日 4、发行人资金到账日：2025 年 2 月 25 日 5、回售款划拨日：2025 年 2 月 26 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.795 元/张（含息税） 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.795 元/张（含当期利息）卖出 持有的"天能转债"。截至目前，"天能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"天能转债"转股 价格 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且"天能转债"处于最后两个计息年度， 根据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，"天能转债"的有条件回售 条款生 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 5、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 11 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修 正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监 ...

1、回售价格：100.795 元/张（含息税） 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.795 元/张（含当期利息）卖出 持有的"天能转债"。截至目前，"天能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"天能转债"转股 价格 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且"天能转债"处于最后两个计息年度， 根据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，"天能转债"的有条件回售 条款生效，现将"天能转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"回售的第二次提示性公告 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.795 元/张（含息税） 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.795 元/张（含当期利息）卖出 持有的"天能转债"。截至目前，"天能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"天能转债"转股 价格 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且"天能转债"处于最后两个计息年度， 根据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，"天能转债"的有条件回售 条款生 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经 向深圳证券交易所申请，"天能转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2025 年 2 月 14 日（星期五）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 2 月 20 日（星期四）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 2 月 21 日） | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人 民币 ...

关于"天能转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 转债代码：123071 | | --- | --- | | 转债简称：天能转债 | | 证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-011 青岛天能重工股份有限公司 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.795 元/张（含当期利息）卖出 持有的"天能转债"。截至目前，"天能转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 特别提示： 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 7 日连续三十个交易日的收盘价低于当期"天能转债"转股 价格 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且"天能转债"处于最后两个计息年度， 根据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，"天能转债"的有条件回售 条款生效，现将"天能转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 根据《募集说明书》 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 德和衡证律意见（2025）第56号 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，就公司可转换公司债券"天能转债"回售（以下简称"本次回售"）相关事 宜出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《可转换公司 债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：10002 ...

截至 2025 年 1 月 25 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 13,426,659 股，占公司目前总股本的 1.31%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 4.60 元/股，支付的总金额为 70,293,734.52 元（不含交易费 用）。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份 的资金总额不低于人民币 ...