| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1 ...

一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 （二）审议《关于召开 2025 年第三 ...

Core Viewpoint - The company has completed the "TianNeng Heavy Industry WuChuan 150MW Wind Power Project" and the "Jiangsu TianNeng Offshore Wind Power Equipment Manufacturing Base Technical Renovation and Phase II Expansion Project," achieving the predetermined usable status [1] Financial Summary - As of December 10, 2025, the total funds raised for the two projects and supplementary working capital projects amount to 1.356 billion yuan, with a surplus of 155 million yuan [1] - The company plans to permanently supplement the surplus funds into working capital, and the related special accounts will be canceled [1] Approval Process - The matter has been approved by the company's Board of Directors and the Audit Committee, pending review by the shareholders' meeting [1] - The sponsor institution, Zhongtai Securities, has no objections to this decision [1]

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能重 工股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对天能重工募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）的核准，并经深圳证券交易 所同意。公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格 7.03 元/股，募 集资金总额 1,499,999,999.98 元。 截 至 2023 年 6 月 14 日 ， 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | （7）立信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 47.48 亿元，其中审 计业务收入 36.72 亿元 ，证券业务收入 15.05 亿元。 （8）2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业 为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、 批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业。审计 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼； （5）首席合伙人：朱建弟； 青岛天能重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第五届 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）、 间接控股股东珠海交通控股集团有限公司（以下简称"交控集团"）拟延长解 决同业竞争承诺履行期限。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）近期收 到控股股东珠海港集团、间接控股股东交控集团分别出具的《关于延期履行避 免同业竞争承诺的函》，珠海港集团、交控集团拟延长其分别于 2020 年 12 月 17 日、2024 年 5 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称 "原《承诺函》"）的履行期限，拟延长期限为 3 年。公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避 免同业竞争承诺的议案》，该 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的议案》，定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、天能重工第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临 时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 ...

Group 1 - The core point of the article is that TianNeng Heavy Industry announced a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds due to the stock price falling below 90% of the conversion price for at least ten trading days within a twenty-day period [2] - As of November 26, 2025, the company's stock price was recorded at 6.71 yuan per share, which triggered the adjustment clause for the "TianNeng Convertible Bonds" [2] - The company's board of directors approved a proposal to adjust the conversion price, which will be submitted for shareholder approval [2]