| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）、 间接控股股东珠海交通控股集团有限公司（以下简称"交控集团"）拟延长解 决同业竞争承诺履行期限。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）近期收 到控股股东珠海港集团、间接控股股东交控集团分别出具的《关于延期履行避 免同业竞争承诺的函》，珠海港集团、交控集团拟延长其分别于 2020 年 12 月 17 日、2024 年 5 月 31 日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称 "原《承诺函》"）的履行期限，拟延长期限为 3 年。公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避 免同业竞争承诺的议案》，该 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东会的议案》，定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"股东会"）。现将召开股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会 会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、天能重工第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 12 月 1 日以电话方式送达全体独立董事。本次会议为紧急临 时会议，全体独立董事均同意豁免本次独立董事专门会议的通知时限要求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 ...

Group 1 - The core point of the article is that TianNeng Heavy Industry announced a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds due to the stock price falling below 90% of the conversion price for at least ten trading days within a twenty-day period [2] - As of November 26, 2025, the company's stock price was recorded at 6.71 yuan per share, which triggered the adjustment clause for the "TianNeng Convertible Bonds" [2] - The company's board of directors approved a proposal to adjust the conversion price, which will be submitted for shareholder approval [2]

Group 1 - The core point of the article is that TianNeng Heavy Industry (SZ 300569) announced a board meeting to discuss a proposal to adjust the conversion price of "TianNeng Convertible Bonds" [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of TianNeng Heavy Industry is 81.65% from manufacturing and 18.35% from renewable energy generation [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of TianNeng Heavy Industry is 6.1 billion yuan [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 11 月 26 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%（即 6.71 元/股）的情形，已触发"天能转债"转股价格的向下修 正条款。 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事会提议向下修正"天能转债"转股价格的公告 2、2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"天能转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕2326 号"文同意注册的批 复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事 长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁 免本次董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正"天 能转债"转股价格 ...

Group 1 - The company TianNeng Heavy Industry announced that its stock price has been below 90% of the current conversion price for five trading days from October 30, 2025, to November 19, 2025 [2] - If the stock price continues to remain below 90% of the current conversion price, it may trigger the downward adjustment clause in the convertible bond issuance prospectus [2] - The company will comply with the relevant procedures and disclosure obligations if the adjustment clause for the TianNeng convertible bonds is triggered [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 5、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 11 月 19 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青 岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修 正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 ...