第一章 总则 深圳市安车检测股份有限公司 投资决策程序与规则 第二章 投资决策权限 1 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则所指的对外投资指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照《公司章程》 及其他内部制度 规定的权限，分级审批。 第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一，应 当提 ...

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2024-069 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《深圳市安车检测股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2024-072）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。 本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第十四次会议决议》。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 11 月 19 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书面、 电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市安车检 测 ...

深圳市安车检测股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗浩作为深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市安车检测股份有限公司董事会提名为 深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会 提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-072 深圳市安车检测股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司业务发展、审计工 作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，深圳市安车检测股份有限公司（以下 简称"公司"）拟更换年度会计师事务所，聘请中兴华作为公司 2024 年度审计 机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与大华及中兴华所进行了充分 的沟通，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。 4、本次变更审计机构事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所 事项不存在异议。本次变更事项尚需提交公司股东 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

深圳市安车检测股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市安车检测股份有限公司董事会现就提名宗浩为深圳市安车 检测股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次股东会未出现否决议案的情形。 （2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 15 日下午 15:30 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-067 深圳市安车检测股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 （7）会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 105 人，代表股 份数 62,171,963 股，占公司有表决权股份总数的 27.1507%。其中： 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 3 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市安车检测股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公 ...

深圳市安车检测股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如 下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 3,217,100 股，约占公司目前总股本的 1.4049%，最高成 交价格为 13.86 元/股，最低成交价格为 11.37 元/股，成交总金额为 40,076,106 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要 求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部 大厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日 以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，董事会认为：公司本次终止安徽泽宇机动车安全综合检测有 ...