证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-070 深圳市安车检测股份有限公司 深圳市安车检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事届满辞职的情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日收 到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司 独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独 立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独 立董事后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号 2024-059）。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次 ...

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2024-068 深圳市安车检测股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委 员的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书面、 电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，董事会认为：鉴于 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-074 深圳市安车检测股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元 （含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股 东权益所必需（出售）。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起公司回购股份价格上限由 18.00 元/股调整为 17.98 元/股。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 21 日、2024 年 5 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于回购公司 ...

深圳市安车检测股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第一条 为切实维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股 东利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务 所选聘（含"续聘""改聘"）行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 ...

截至本公告披露日，贺宪宁先生直接持有公司股份 58,889,686 股，占公司 总股本比例 25.72%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。贺宪宁先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，贺宪宁先生仍将继续遵守《创业板上 市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规及相关承诺。 二、关于聘任总经理的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于聘任公司总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律法规 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-071 深圳市安车检测股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长兼总经理贺宪宁先生递交的书面辞职报告。贺宪宁先生因工作调整辞去公 司总经理职务，原定任期至第四届董事会届 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第十 五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

第一章 总则 深圳市安车检测股份有限公司 投资决策程序与规则 第二章 投资决策权限 1 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则所指的对外投资指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照《公司章程》 及其他内部制度 规定的权限，分级审批。 第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一，应 当提 ...

深圳市安车检测股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市安车检测股份有限公司董事会现就提名宗浩为深圳市安车 检测股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市安车检测股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2024-069 深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《深圳市安车检测股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公 告编号：2024-072）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。 本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第十四次会议决议》。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 11 月 19 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书面、 电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳市安车检 测 ...

一、关于独立董事届满辞职的情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日收 到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司 独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独 立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立 董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独 立董事后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号 2024-059）。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》。经提名委员会 对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名宗浩先生为第四届董事会独立 董事候选人（简历详见附件），并在当选后一并担任董事会审计委员会 ...