深圳市安车检测股份有限公司 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《深圳市安车检测股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。公司内幕信息登记备 案工作由公司董事会负责，董事会应当对备案档案的真实性、准确性和完整性负 责。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司内幕信息知 情人都应做好内幕信息的保密工作，未经董事会批准同意或授 ...

第二章 投资决策权限 1 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简 称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科 学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定以及《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 本规则所指的对外投资指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照《公司章程》及其他内部制度规 定的权限，分级审批。 第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一，应 当提交股东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占 ...

深圳市安车检测股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为加强和规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明 确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以 有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或控股子公 司及其直属分支机构（含控股子公司），以及上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理和全体员工实施的、旨 ...

深圳市安车检测股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保及时地披露所有对本公司生产经营过程中可能产生较大 影响的信息，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务 的有关人员应及时将相关信息向董事长报告，并通过公司董事会秘书向公司董事 会报告的制度。 深圳市安车检测股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司董事会秘书负责对外信息披露工作，具体包括应披露的定期报 告和临时报告。 第四条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分（子）公司的总经理 及公司派驻各分支机构的董事和高级管理人员为内部信息报告的第一责任人，负 有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大 ...

深圳市安车检测股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的信息范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 1 本制度所称的国家秘密，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、 国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 ...

深圳市安车检测股份有限公司 关联交易管理制度 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第一条 为规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司")的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳市安车检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、规 范性文件的规定，特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； (五) 中国证券监督管理委员会、深 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")、股东及债权人 的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保 证股东会程序及决议内容的合法有效，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳市安车检测股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》以及其他相 关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下 简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准公司下列对外担保事项； a) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 ...

深圳市安车检测股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）财务制度， 加强财务的监督职能，维护股东和债权人的合法权益，保证财务工作有章可循、 有据可依、规范有序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》《企业会计准则》等法律法规和《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司，各控股子公司可根据本制度，结 合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律、法规、《公司章程》及本 制度的规定，严格执行国家规定，正确处理、如实反映财务状况和经营成果，依 法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、审计委员会等机构以及证券监管、 税务等部门的检查监督。 第二章 财务组织体系 第四条 董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务 的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司 财务总监对董事会和总经理负责。 第五条 本公司财务部设 ...

第一章 总则 第一条 为强化深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会履行职责提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合，董事、高级管理人 员应当如实向审计委员会提供有关情况和资 ...