证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-027 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"容大感光"）及子公司惠州市容大感光科技有限公司（以 下简称"惠州感光"）、子公司广东高仕电研科技有限公司（以下简称"高仕电研"） 预计 2025 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司（以下简称"沃凯珑"）发 生日常关联交易不超过 1,625 万元人民币。 2、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十五次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》， 关联董事黄勇回避表决，林海望、刘启升、杨遇春与黄勇为公司一致行动人，同 时也进行回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的 意见，尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄勇及其一致行动人林海望 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-028 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》，公司 2022 年向特定对 象发行股票募集资金已全部使用完毕、募集资金账户已完成销户的背景下，结合 目前募集资金投资项目的实际进展情况，同意对募投项目达到预计可使用状态日 期进行调整。公司前次募集资金投资项目部分延期事项不属于募投项目的变更， 不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额，在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2022 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999,984.72 元，扣除 发行费用（不含税）人民币 9,962,264.15 元，实际募集资金净额为人民币 390,037,720.57 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2023 年 6 月 30 日出具了 ...

汇总表第 1 页 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息） | | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）监事会全体成员根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益，进一步促进了公司的规范运作。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的组织、召开及表 决均合法、合规。具体情况如下： 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等 5 项议案。 7、2024 年 9 月 26 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议并通 过了《关于公司 2024 年度以简易程序 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-022 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2024年年度报告全文及摘要》 的相关议案。 为使投资者全面了解公司的 2024 年度经营情况、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查询。 特此公告。 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市容大感光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-026 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召 开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同 意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年 度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够为公司提供相应的服务。在对公司2024年度财务报告进行审计的过 程中，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了 独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，为公司提供 了较好的审计服务。 基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘立信为公司 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要 求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 2024 年度主要工作情况 一、 公司 2024 年度经营情况 报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销 服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强。报告期内，公司 实现营业收入为 94,937.63 万元，比去年同期上升 18.77%；营业利润 14,178.46 万元，比去年同期增长 46.00%；归属于上市公司股东的净利润为 12,235.26 万元， 比去年同期增长 43.13%；基本每股收益为 0.41 元，比去年同期上升 13.89%。 二、完善公司治理制度体系 董事会完 ...