证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-094 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《2020 年限制性股票激励 计划（草案）》的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次授予部分第三个归 属期已获授予但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属，并作废失效。现将相 关事项公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<202 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-092 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 董事会经审议：同意《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2023年12月25日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-093 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于2023年12月25日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经核查，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属 条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对上述已授予尚未 归属的第二类限制性股票进行作废处理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第367号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市容大感光科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以 ...

法律意见书 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）:（86-755) 88265288 传真（Fax.）:（86-755）88265537 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 法律意见书 2、本《法律意见书》是信达律师依据出具日以前容大感光已经发生或存在 的事实作出的。 作废部分限制性股票的法律意见书 信达励字（2023）第138号 致：深圳市容大感光科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下简称"容大感光"或"公司"）的委托，担任容大感光实施 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，就容大感 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-095 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期 一）下午 15:00 召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯 网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股 东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会 审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 2023 年 12 月 25 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 2 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市容大感光科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件和《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"），结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟 通，积极为独 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳市容大感光 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名 ...

第一章 总则 深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深 圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以 及结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选 聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系 进行监督并提供专业咨询意见。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为审计委员会委员 1 深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履 行职务。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 ...