深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市容大感光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要 求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 2023 年度主要工作情况 一、 公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销 服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强。报告期内，公司 实现营业收入为 79,934.16 万元，比去年同期上升 8.70%；营业利润 9,635.39 万 元，比去年同期增长 69.15%；归属于上市公司股东的净利润为 8,499.68 万元， 比去年同期增长 61.32%；基本每股收益为 0.36 元，比去年同期上升 56.52%。 二、完善公司治理制度体系 董事会完善以 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）监事会全体成员根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况、财务状况及高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司及股东的合法权益，进一步促进了公司的规范运作。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 12 次监事会会议，会议的组织、召开及表 决均合法、合规。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议并通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格 及授予数量的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》等 3 项议案。 2、2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十六次 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-刘长青） 2023 年 9 月，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）进行了董事会独立董事补选，本人被补选为公司第五届董事会独立董事，报 告期在职时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人忠实、勤 勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师（非执业 会员），厦门大学会计学博士研究生学历。1999 年 7 月至 2009 年 4 月任湘潭大学 计划财务处副处长、处长；2002 年晋升教授；2009 年 4 月至 2013 年 6 月任湘潭大 学总会计师兼计划财务 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-003 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告 董事蔡启上先生、牛国春先生、监事魏志均先生及财务总监曾大庆先生保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事蔡启上先生持 有公司股份 467,801 股（占公司总股本比例 0.1898%），计划以集中竞价方式减持公 司股份 116,950 股（占公司总股本比例 0.0475%）。 2、公司董事牛国春先生持有公司股份 4,759,491 股（占公司总股本比例 1.9314%），计划以集中竞价方式减持公司股份 1,189,873 股（占公司总股本比例 0.4829%）。 4、公司财务总监曾大庆先生持有公司股份 66,451 股（占公司总股本比例 0.0270%），计划以集中竞价方式减持公司股份 13,290 股（占公司总股本比例 0.0054%）。 公司于近日收到以上股东出具的《关于计划减持公司股份 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 深圳市容大感光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投资者关系活 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他 中信证券（陈旺、杨博钧、罗晓玲、刘景凤）；中新融创（翁骋）；高益私 募（余维念）；前海开源（黄傲雪）；景从投资（曾绍鹏）；华能贵诚信托 参与单位名称 （林志霆）；中信证金（陈睿）；建发股份投资（谢俊伟）；合众易晟（唐 及人员姓名 紫阳）；中航基金（曾文传）；深圳旭鑫（李凌飞）；Fountain Cap（孙欣） 等（排名不分先后） 时间 2024年03月04日（星期一） 上午10:00至12:00 地点 公司三楼会议室 董事长 黄勇先生 上市公司接待人 董事会秘书 蔡启上先生 员姓名 证券事务代表 张智慧女士 一、公司董事会秘书蔡启上先生介绍公司的基本情况。 二、公司董事长黄勇、董事会秘书蔡启上就以下问题和参与者进行了 交流： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对容 大感光向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 （一）本次申请解除限售股份的基本情况 2023 年 3 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市容大感光 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）， 中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股 11,010,184 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，本次向特定对象发行股 票新增股份 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-001 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的基本情况 1、本次申请解除限售股份数量为 11,010,184 股，占公司总股本的 4.4680%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 17 日（星期三）。 一、本次申请解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 2023 年 3 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市容大感光 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）， 中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股 11,010,184 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，本次向特定对象发行股 票新增股份已于 2023 年 7 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为 自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 235, ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年现场检查报 告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光" 或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2023 年 12 月 25 日及 2023 年 12 月 27 日对深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年 有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：容大感光 | | --- | | 保荐代表人姓名：张华熙 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 联系电话：0755-81902000 | | 现场检查人员姓名：张华熙、肖耿豪、王逸飞 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2023 年 月 日 12 25 12 27 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市容大感光科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 二、本次培训人员情况 华泰联合证券容大感光持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员包括：张华熙（保荐代表人）、肖耿豪（保荐代表人）、王逸飞。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、 实际控制人等。 三、培训成果 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规则的相关规定以及容大感光的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对容大感光的董事、监 ...