本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 安徽开润股份有限公司（下称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金 融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为人民币 373,600 万元（含等值外币，下同），含公司为子 公司提供担保的总额度为人民币 370,000 万元，及控股子公司为子公 ...

安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》。根据公司股本变化情况，公司拟对注册资本进行变更， 并对《公司章程》进行相应修订。具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]48 号"文件同意，公司可转换公司 债券于 2020 年 1 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"滁州软包与服装 制造项目"已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率， 公司董事会同意对该项目 ...

招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司募集资金投资项目结项 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额 为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券的 资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》"。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用 执行严格的审批 ...

安徽开润股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第八章 | 党建工作 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第十章 | 通知和公告 43 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十二章 | 修改章程 47 | | 第十三章 | 附则 48 | 安徽开润股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关法律、法规 ...

一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），具 体内容详见 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 对外担保额度预计的公告》（2023-113）。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年。 7、 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口； 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

关于"开润转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123039；债券简称：开润转债 恢复转股时间：自 2024 年 11 月 28 日起恢复转股 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，期限为自发行之日起六 年。"开润转债"自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 因实施公司 2024 年前三季度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业 板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其 中为上海润米科技有限公司（以下简称"上海润米""债务人"）提供担保额度 人民币 50,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-113）。 二、本次担保进展 公司于近日与兴业银行股份有限公司上海青浦支行签署《最高额保证合同》， 同意为上海润米提供最高债权本金额人民币 5,000 万元的连带责任保证， ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 1、债券代码：123039 债券简称：开润转债 2、调整前转股价格：29.64 元/股 3、调整后转股价格：29.50 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。 根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），在本次发行之后， ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控 股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 229,475 万元（含等值外币），其 中为上海润米科技有限公司（以下简称"上海润米"）提供担保额度人民币 50,000 万元，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 的《关于对外担保额度预计的公告》（2023-113）。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，并于 2024 年 7 月 ...