| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

一、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议 案》 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟在 中国民生银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专户，并与相关各方共同签署 《募集资金三方监管协议》。公司将根据事项办理情况披露相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公 司过半数以 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 关于 安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范 ...

安徽开润股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0712 号 安徽开润股份有限公司 2024 年度 跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国 ...

第三条 母公司依据对子公司资产控制和相关规范运作要求，行使对子公司的重 大事项管理。同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 股权管理 第一条 安徽开润股份有限公司（以下简称"母公司"）为增强对子公司的管理， 维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）以及《安徽开润股份有限公司章程》等法律、法规、 规章和规范性文件，特制定本制度。本制度所称母公司指安徽开润股份有限公司； 子公司指安徽开润股份有限公司全资、控股或实际控制的公司。 第二条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对母公司的组织、资 源、资产、投资等和母公司的运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗风 险能力。 安徽开润股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 安徽开润股份有限 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 6 月 24 日（周一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price set to outperform the market index by 15% [5][32]. Core Insights - The company plans to acquire a total of 15.9% equity in Shanghai Jiale, which will enhance its performance through consolidation and expansion into the garment manufacturing sector, providing a larger market opportunity [3][16]. - The acquisition will increase the company's direct ownership in Shanghai Jiale from 35.94% to 51.85% [3]. - The total valuation for Shanghai Jiale is estimated at 1.26 billion [3]. - The company will utilize 160 million from convertible bonds and 40 million from its own funds to finance the acquisition [3]. Financial Summary - Revenue projections for 2024 are estimated at 4,639 million, with a year-on-year growth of 49.4% [10]. - The net profit for 2024 is projected to be 314 million, reflecting a significant increase of 171.5% year-on-year [10]. - The gross margin is expected to stabilize around 24.3% in 2024 [10]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 1.31 in 2024, increasing to 2.36 by 2026 [10][17]. - The company anticipates revenue contributions from the acquisition to be 80 million in 2024 and 200 million in 2025 [16]. Growth Potential - The company is expected to achieve high double-digit growth in its B2B business due to its strategic positioning in Indonesia and recovery in profit margins [17]. - The B2C segment is projected to grow at a rate of 30% in 2024 [17]. - The acquisition of Shanghai Jiale is expected to bolster the company's performance and expand its garment manufacturing capabilities [17].

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 1、根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司" 的企业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，拓展市场空间更大的新品类、新 赛道，公司全资子公司滁州米润拟以募集资金人民币13,739.01万元收购安徽泰合 合伙企业持有的上海嘉乐10.9040%股份；拟以自有资金和募集资金人民币 6,300.00万元收购玖安投资持有的上海嘉乐5.0000%股份。本次交易完成后，滁州 米润将持有上海嘉乐51.8480%股份，上海嘉乐将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围，公司主营业务将全面进入纺织服装及面料生产制造领域，对提升 公司发展质量及投资价值起到促进作用。 2024年6月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的 议案》《关于变更募集资金用途的议案》。 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 15 ...