投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： | | 参与单位名称 | 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 11 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长：詹榜华 总经理：林雪焰 | | | 董事会秘书：齐秀彬 | | 人员姓名 | 财务负责人：高青山 | | | 独立董事：牛红军 | | | 公司于 2025 年 4 月 11 日采用网络远程的方式举行 2024 年 度业绩说明会，公司董事长詹榜华先生、总经理林雪焰先生、董 | | 投资者关系活动主要 | | | 内容介绍 | 事会秘书齐秀彬女士、财务负责人高青山先生、独立董事牛红军 | | | 先生对投资者关 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-010 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 ①电子认证服务 公司电子认证服务包括数字证书和电子签名服务。 公司的数字证书服务是为用户提供数字证书的生产和管理。数字证书是基于密码技术生成的一种电子文 件，在网络世界中作为身份认证、电子签名和信息保护的基础。公司签发数字证书前需要对用户身份进 行鉴别，数字证书的有效期一般为1年，用户应在到期前更新。公司在用户新办数字证书和每年更新数 字证书时收取数字证书年服务费。 公司的电子签名服务主要向客户提供电子 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-016 北京数字认证股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及北京数字认证 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废已授 予但尚未归属的 1,894,110 股第二类限制性股票，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于审议<北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票管理办法> 的议案》《关于审议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书 康达法意字【2025】第 0104 号 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2 ...

3月28日，数字认证连续9个交易日下跌，区间累计跌幅-10.31%。北京数字认证股份有限公司成立于2001年,国有控股上市企业(股票代码:300579),是国内领先 的网络信任与数据安全解决方案提供商,也是拥有许可资质的电子认证服务提供商。 财报显示，华宝基金旗下华宝中证金融科技主题ETF进入数字认证前十大股东，且为去年四季度新进。今年以来收益率2.37%，同类排名199(总451)。 | ○ 基金经理:陈建华 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 累计任职时间：12年又99天 | | | | 基金经理简介：陈建华先生:硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金 | | | | | | 午駅起始日期：2012-12-22 | | | | 管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职 | | | | | | | 现任基金公司：华宇基金管理有限公司 | | | 务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理2015年 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 合方式召开。 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for the year 2024, which includes a cash dividend of 0.30 yuan per 10 shares, totaling 8,100,000 yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers planned [1][2][3]. Summary by Sections 1. Profit Distribution Proposal - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 yuan per 10 shares, amounting to a total of 8,100,000 yuan for the year 2024 [2][3]. - The proposal has been approved by both the board of directors and the supervisory board and will be submitted for approval at the 2024 annual general meeting [1][2]. 2. Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the year is reported at 12,593,940.14 yuan, with a mother company net profit of 1,902,594.24 yuan [2][3]. - The company has a total share capital of 27 million shares as of the announcement date [3]. 3. Cash Dividend Details - The cash dividend distribution is based on the total share capital, with no stock dividends or capital reserve transfers planned for this year [2][3]. - The company has not engaged in any share buybacks for the year 2024, with a total cash dividend amounting to 8,100,000 yuan [3]. 4. Historical Context - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend total is 17,550,000 yuan, with an average net profit of 22,276,767.70 yuan [4]. - The company’s net profit for 2022 was 101,438,777.69 yuan, with a cash dividend of 9,450,000 yuan, while in 2023, the net profit was negative, resulting in no cash dividends [4].

一、2024 年度公司监事会的工作情况 2024 年，公司监事会本着维护公司、股东及员工利益的原则，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生 产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执 行职务行为，为确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益、保障公司 的规范运作，发挥了积极作用。 公司监事会在 2024 年共召开 5 次会议，全体监事积极参加会议，认真仔细 审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议形式 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/28 | 第五届监事会 | 现场和通讯 | 1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 | ...

北京数字认证股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 首席合伙人：石文先 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》、财政部等部门颁发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《章程》《董事会审计委员会工作规程》等相 关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度审计机构——中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）的履职情况进行监督，现将 具体监督职责履行情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 NO 42010005 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 236 人、注册会计师数量 1,301 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 2023 年度经审计总收入 21.55 亿元，其中， ...

北京数字认证股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京数字认证股份有限公司（下称"公司"）2024 年度董事会工作已经圆满结 束。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京数字认证股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）等规定，现就公司董事会 2024 年度的工作 报告如下： 第一部分 2024 年度公司总体经营情况 一、概述 公司坚持网络安全业务主航道，围绕"共建可信任的数字世界"的企业愿景和 "提供高品质的网络安全服务，帮助用户构建安全可信的网络空间"的公司使命积 极进行经营开拓。报告期内，公司聚焦数字信任、数据安全积极开展经营工作， 持续在数字中国建设各个领域开拓市场；注重提升服务质量，通过技术创新，持 续提升产品、服务及解决方案的竞争优势；推进提质增效战略落实，有效管控费 用，切实提升公司的整体盈利能力。2024 年度公司全年实现营业收入 11.22 亿 元，较上年同期增长 15.43%；归属于上市公司股东的净利润 1,259 万元，较上年 同期增长 126.68%，实现扭亏为盈。 公司各类业务的主要情况如下： 电子认证服务：报告期内，公司聚焦数字信任价值创造，积极参与千行百 ...