无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 一、审计委员会基本情况： 第三届及第四届董事会审计委员会由独立董事汪群峰（召集人）、独立董事 纪志成、董事曹逸 3 名成员组成，其中召集人汪群峰为高级会计师、注册会计师。 委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。第三届董事会审 计委员会任期自 2020 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 17 日止；第四届董事会审计委 员会任期自 2023 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 14 日止。 二、审计委员会履职情况： （一）报告期内召开会议情况： 1、2023年1月17日，审计委员会全体成员审议了《2022年内部审计部工作总 结》、《2023年内部审计部工作计划》以及《以自有闲置资金进行委托理财的议 案》。认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投 资风险，确保资金安全，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进 行委托理财。另外审计委员会听取公司内部审计部门关于2022年度工作总结及 2023年工作计划。 2、2023年2月1日，审计委员会全体成员听取了《2022年公司经营情况及财 务 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 三、关键审计事项 中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A512 号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称贝斯特）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贝斯特2023年12月31日合并及母公司财务状况以及2023年度合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利息) | 息 | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-016 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构及内部审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构及 内部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、 ...

经核算，公司 2023 年董事、监事和高级管理人员税前报酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 曹余华 董事长 男 70 现任 108.00 否 曹逸 副董事长 女 37 现任 42.80 否 郭俊新 董事、总经 理 男 53 现任 68.04 否 纪志成 独立董事 男 65 现任 8.00 否 汪群峰 独立董事 男 56 现任 8.00 否 华刚 监事会主席 男 54 现任 50.70 否 祝翔宇 监事 男 37 离任 1.50 否 尤佳怡 监事 女 42 现任 7.20 否 唐美红 监事 女 44 现任 19.10 否 张新龙 副总经理、 研究规划院 院长 男 55 现任 60.46 否 赵宇 副总经理、 研究规划院 副院长 男 57 现任 56.00 否 陈斌 副总经理、 男 39 现任 40.31 否 无锡贝斯特精机股份有限公司 关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告 一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况 按照公司《薪酬管理制度》，第三届及第四届 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-009 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 9 日以专人派送、传真或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,本次会议由 监事会主席华刚先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无 锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 二、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 ...

无锡贝斯特精机股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 ジ证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 总机:86 (510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu , China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1150号 无锡贝斯特精机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡贝斯特精机股份有限公司(以下简称贝斯特)2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称" 募集资金专项报告") 进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贝斯特年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贝斯特年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 贝斯特董事会的责任是提供真 ...

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-008 无锡贝斯特精机股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 19 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长 曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、 《无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 二、关于公司 2023 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was ¥69,241,291.66, representing a 29.44% increase year-on-year [12]. - Operating revenue for the first quarter was ¥343,114,436.07, reflecting an 11.21% growth compared to the same period last year [12]. - The basic earnings per share for the first quarter was ¥0.2039, an increase of 14.61% year-on-year [12]. - Net profit for the current period was ¥69,440,180.62, representing a 29.2% increase from ¥53,793,987.47 in the previous period [49]. - Total comprehensive income for the period reached ¥69,440,180.62, an increase from ¥53,793,987.47 in the previous period, reflecting a growth of approximately 29.1% [50]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.2039 from ¥0.1779, representing a rise of about 14.0% [50]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,603,869,081.66, an increase of 1.30% compared to the end of the previous year [4]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥2,935,780,856.54, up 2.54% from the previous year [4]. - Total liabilities decreased to ¥657,791,683.02 from ¥684,562,416.03, a reduction of 3.9% [35]. - Current liabilities decreased to ¥412,675,356.99 from ¥440,149,611.25, indicating a reduction in short-term obligations [34]. - Other non-current assets rose by 152.87% to ¥101,774,764.75 from ¥40,247,328.87, mainly due to an increase in prepaid equipment costs [26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥48,365,790.79, showing a slight increase of 0.20% from the previous year [12]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥227,998,282.05, down from ¥246,162,554.58, indicating a decrease of 7.3% [38]. - Net cash flow from investing activities was -¥65,563,676.08, a 209.49% increase compared to -¥21,184,444.03, primarily due to increased fixed asset purchases [27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥145,909,528.49, down from ¥152,383,379.02, indicating a decrease of approximately 4.9% [52]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥17,141,734.17, contrasting with an increase of ¥26,134,579.98 in the previous period [52]. Expenses and Costs - Research and development expenses increased by 34.51% to ¥12,387,652.23, indicating a focus on innovation [7]. - Total operating costs amounted to ¥269,408,651.88, up from ¥262,236,874.24, reflecting a growth of 2.5% [38]. - Employee compensation payments increased to ¥69,384,914.57 from ¥63,219,100.88, reflecting a rise of about 9.3% [52]. - Tax payments rose to ¥8,197,372.16 from ¥6,890,851.84, marking an increase of approximately 19.0% [52]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,914, with the top ten shareholders holding 49.80% of the shares [28]. - The largest shareholder, Wuxi Best Investment Co., Ltd., holds 49.80% of the shares, totaling 169,115,400 shares [28]. Investment Activities - The company reported a significant increase in cash flow from investing activities, indicating a strategic focus on asset acquisition and development [27]. - Cash inflows from investment activities decreased to ¥143,902,499.53 from ¥209,737,471.03, a decline of about 31.4% [52]. - Cash outflows for investment activities totaled ¥209,466,175.61, down from ¥230,921,915.06, indicating a reduction of approximately 9.3% [52]. Tax and Impairment - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose by 71.52% to ¥4,230,975.78 due to higher taxes payable [7]. - The company recorded an asset impairment loss of ¥2,230,929.77, a substantial increase of 900.34% year-on-year, primarily due to increased inventory write-downs [7].