证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》"）的有关规定，回购注销 2021 年 限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票，相关事项具体内容如下： 一、 限制性股票激励计划审议程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》，并将其提交公司董事会审议。 公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，上海锦天城（杭州）律师 事务所对此出具了相应的法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了 独立财务顾问报告。 6、2021 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低 因原材料价格波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健 康持续运行。 2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值交易业 务，任一时点投入的保证金最高额度不超过5,000万元人民币。 3、交易品种及场所：公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品。 交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资 信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议审议通过。 5、风险提示: 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产 经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进 行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 英 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-047 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》"） 的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）已授予但 尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理，现将相关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》，并将其提交公司董事会审议。 3、公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对首次授 予激励对象名单进行了公告 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-050 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-044 英飞特电子（杭州）股份有限公司 公司与子公司 2024 年度拟继续与关联人发生日常关联交易金额不超过 3,360.00 万元，具体内容如下： 单位：万元 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或者"公 司"）关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及 子公司 2024 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 3,360.00 万元。2023 年公 司及子公司与关联人发生的日常关联交易金额为 2,388.70 万元。 2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事 GUICHAO HUA 先生、华桂林先生、林镜 女士、应林光先生为关联董事，已回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第四届董事 会第二次独立董 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-039 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展跨境资金池结 算业务的议案》，同意公司向具备国际结算业务能力的银行申请开通跨境资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 15 亿元（具体额度以中国人民银行最终审 批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。公司提请股东大会授权董事长或 由其授权人在额度内，审批公司跨境资金池具体操作方案、签署相关协议及文件。 本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下： 一、开展跨境资金池业务背景 通过开展跨境资金池业务，公司及子公司将进一步实现境内外主体之间跨境 资金管理一体化，集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将 有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，同时加强公司境外资金管理的安全 性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。 （一）概述 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人民 币 29,884.7528 万元。 第六条 公司注册资本为人民 币 29,853.6488 万元。 2 第十九条 公司股份总数为 29,884.7528 万股，全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为 29,853.6488 万股，全部为普通股。 3 在第四十条新增第（十九）款 （十九）公司年度股东大会可 以授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元 且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，该项授权在下一年 度股东大会召开日失效。 二、《公司章程》修订情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 鉴于公司回购注销上述《2019 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股 票激励计划》的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 311,040 股 后，公司总股本将由人民币 298,847,528 股减少至 298,536,488 股，注册资本由人 民币 298,847,528 元减少至 298,536,488 元。 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。 公司章程修 ...

一、2023 年度经营情况回顾 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司秉承"成为全球照明行业 最有价值的合作伙伴"的战略目标，持续深耕 LED 驱动电源行业。同时，凭借长 期在 LED 照明领域积累的经验与行业地位、稳健的经营状况以及领先于同行业 的全球运营管理能力，公司紧紧抓住行业投并购机会，收购欧司朗 DS-E 业务， 并积极推进相关资产交割及投后整合工作，提高公司整体抗风险能力与持续经营 能力，进一步增强公司行业竞争能力与市场地位。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵 循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 英飞特电子（杭州）股份有限公司 截止报告期末，公司 ...