本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号： 2024-006 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事 会提名 GUICHAO HUA 先生、F MARSHALL MILES 先生、华桂林先生、林镜 女士、应林光先生、黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名竺 素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选 人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士应具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合以下条件之一：（一）具有注册会计师执行资格；（二）具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名竺素娥为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙笑侠，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-008 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日 召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订公司部分治理制度的原因说明 为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司 修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作条例 | 修订 | 否 | | 4 | 提名委员会工作条例 | 修订 | 否 | ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名孙笑侠为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市公司相关准则及指引等有关规定，制订 本工作条例。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董 事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不 适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的 委员为公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 提名委员会工作条例 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； 1 (二) 最近三年内不存在被证券交易 ...

声明人竺素娥，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-007 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，郑淑琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事 的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的要求， 制订本规则。 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全 体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六） ...