证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-030 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 具体内容详见巨潮资讯网（ ...

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-029 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2025 年半 年度报告》《2025 年半年度报告摘 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人薛娟华、主管会计工作负责人尹孝东及会计机构负责人(会计 主管人员)郑海畅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-027 2025 年 8 月 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-026 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董 事吴海鹏先生递交的辞职报告。吴海鹏先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，现申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 由于独立董事吴海鹏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 吴海鹏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期 间，吴海鹏先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会 委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，吴海鹏先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 吴海鹏先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对吴 海鹏先生任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-025 一、股权回购情况 2021 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿 方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》。根据《股权投资协议之补充协 议》，由于恒翼通公司在原协议约定期间内累计实现净利润与其承诺的业绩差距 较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒翼通公司将回购公司持 有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计 6,171.07 万元。具体内容详见 公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于确认参股公司无锡市恒翼 通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的公告》（编号： 2021-052）。 二、股权回购款履行情况 | 分期 | 计划偿还资金（万元） | | 计划偿还时间 | | | 进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一期 | 800.00 | 2022 | 年 6 | 月 30 | 日前 | 完成 | | 第二期 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-024 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于 注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司南京奥联智驾科技有限 公司（以下简称"奥联智驾"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销 事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注 销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。 近日，公司收到江宁开发区政务服务中心出具的《登记通知书》（（320101150902- 1）登字[2025]第 06200034 号），对奥联智驾提交的公司注销登记申请予以登记。至 此，奥联智驾的注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，奥联智驾将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业 务发展和盈利水平产生重 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3393.26 points, above the six-month moving average, with a change of 0.23% [1] - The total trading volume of A-shares reached 838.618 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 184 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Qitian Technology: 11.69% deviation, closing price 14.38 yuan, with a daily increase of 20.03% and turnover rate of 15.50% [1] - Haochen Medical: 8.62% deviation, closing price 3.12 yuan, with a daily increase of 9.86% and turnover rate of 6.44% [1] - Jinyinhai: 7.58% deviation, closing price 21.00 yuan, with a daily increase of 9.66% and turnover rate of 6.43% [1] Additional Stocks with Deviation Rates - Other stocks with notable performance include: - Guangyun Technology: 7.45% deviation, closing price 14.13 yuan, with a daily increase of 9.20% and turnover rate of 4.78% [1] - Yaowang Technology: 5.93% deviation, closing price 7.12 yuan, with a daily increase of 7.88% and turnover rate of 13.64% [1] - Nuotai Biotech: 5.91% deviation, closing price 55.37 yuan, with a daily increase of 10.36% and turnover rate of 5.58% [1] Summary of Other Stocks - Additional stocks with lower deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Guangdong Hongtu: just above the six-month line [1] - Xinhe Shares: just above the six-month line [1] - Songjing Shares: just above the six-month line [1]

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月22日，公司在巨潮资讯网站上 刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-023 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：会议由董事长薛娟华女士主持 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

Group 1: Company Confidence and Strategy - Management is confident in the company's future due to clear strategic layout, solid industrial foundation, and collective efforts of all employees [2] - The company aims to enhance core competitiveness through "cost reduction and efficiency improvement" while focusing on the automotive electronics main business and accelerating the development of new energy business [2] Group 2: Main Business and Products - The company specializes in R&D, production, and sales of core components related to automotive powertrains, including electronic throttle assemblies, shift controllers, and battery management systems [3] - Key products also include low-temperature starting devices, electronic control units, and vehicle power supply systems [3] Group 3: Market Development Goals - In 2025, the company plans to increase R&D efforts in electric, intelligent, and lightweight components to meet market demands [3] - The company will optimize traditional product efficiency and actively seek new project opportunities to achieve business breakthroughs [3] Group 4: Cost Control and Competitive Advantage - The company has over 20 years of experience in the automotive electronic components manufacturing sector, providing a competitive edge through comprehensive service and quality management [4] - The integration of resources and scale cost reduction effects contribute to the company's competitive advantage in the market [4] Group 5: Customer Relationships and Supply Stability - The company employs a "sales-driven production" model to ensure stable and timely product supply based on customer delivery requirements [4] - A dedicated quality department oversees product quality throughout the production process, ensuring compliance with standards [4] Group 6: Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of CNY 440.158 million, a decrease of 9.85% year-on-year, with a net profit of -CNY 8.506 million compared to CNY 52.242 million in the previous year [5] - The decline in revenue is attributed to lower average sales prices and reduced sales volumes from certain customers [5] Group 7: Future Plans and Innovations - The company plans to optimize its business structure and enhance core competitiveness to improve operational efficiency and profitability [5] - In 2024, the company obtained 42 new patents and 10 software copyrights, which will enhance its competitive edge in product innovation [5] Group 8: Production Expansion and Profit Distribution - The company will plan production capacity expansion based on market dynamics and customer demand [6] - The company emphasizes shareholder returns through dividends while ensuring sustainable and stable development [6]