证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-008 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-007 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日和 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第二 次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构，详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-047）。 近日，公司收到中天运出具的《关于变更南京奥联汽车电子电器股份有限公 司签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更情况 中天运作为公司 2024 年度审计机构，原指派贾丽娜女士（项目合伙人）、曹 莹女士作为签字注册会计师，王红梅女士作为项目质量复核人员共同为公司提供 审计服务。由于中天运内部工作调整，贾丽娜女士不再担 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会 召开日的深交所交易时间，即 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00； ②通过深圳交易所 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-004 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知以紧急会议形式于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件、电话通知方式送达全体董 事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名 委员会资格审 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-005 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于补选董事及调整财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选董事的情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、董事长 陈光水先生因个人原因，于 2025 年 1 月 10 日辞去公司董事、董事长职务，辞职 后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告 》（公告编号：2025- 001）。 2024-005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 3.2.4 条第（一）款："董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情 形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规 范运作，并提示相关风险：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评"。现 说明如 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 1 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-004 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选董事的议案》 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名薛娟华女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 南京奥 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 6.6 million and 9.6 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 5.2242 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 9.5 million and 13.5 million yuan, down from a profit of 3.8872 million yuan last year[3]. - The company's operating revenue is projected to decline by approximately 10% due to a decrease in average sales prices of main products and reduced sales volumes from certain customers[5]. - The company incurred approximately 22 million yuan in expenses related to new business developments from some subsidiaries, significantly impacting net profit[5]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm[4]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the annual report[7]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[7]. Strategic Focus and Development - The company plans to focus on the automotive electronics sector, employing differentiated marketing strategies and enhancing customer relationships[6]. - Custom product development and existing product upgrades will be prioritized based on customer needs to improve profitability[6]. - The company will control investment pace in non-core businesses to mitigate impacts on net profit[6].

南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文 件的有关要求，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作 为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）2020年度 创业板向特定对象发行股票的保荐机构，对奥联电子的相关人员进行了一次现场 培训。现将本次培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024年12月24日 2、培训地点：奥联电子会议室及线上腾讯会议 3、培训主讲：南京证券保荐代表人李铮 4、培训对象：奥联电子董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及控股股 东、证券事务代表及其他相关人员。 5、培训内容：结合上市公司自身情况，保荐机构通过对《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关条款进行 整理，搜集相关市场案例，以题为《信息披露与规范运作高 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年10月29日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时 ...