证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-050 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议日期、时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民 ...

证券时报网讯，奥联电子11月12日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为22105户， 较上期（10月31日）减少144户，环比降幅为0.65%。 这已是该公司股东户数连续第5期下降，累计降幅达12.37%，也就是说筹码呈持续集中趋势。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，奥联电子最新股价为16.44元，下跌0.90%，筹码持续集中以来股价 累计上涨47.71%。 具体到各交易日，22次上涨，10次下跌。 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-047 特别提示： 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）是一家具备证 券期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-044 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人 员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）是一家具备证 券期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-048 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥105,225,581.06, representing a decrease of 6.95% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥1,459,275.24, a decline of 309.81% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥1,956,301.21, down 239.52% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 320,067,792.39, a decrease of 8.6% compared to CNY 350,129,902.94 in the same period last year[17]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 5,150,815.47, compared to a profit of CNY 7,453,079.83 in Q3 2023, representing a significant decline[18]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 5,281,315.46 for Q3 2024, compared to a comprehensive income of CNY 7,238,613.94 in the same quarter last year[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥910,146,071.05, a decrease of 4.63% from the end of the previous year[3]. - The total assets decreased to CNY 910,146,071.05 from CNY 954,320,509.99, reflecting a decline of approximately 4.6%[16]. - The total liabilities decreased to CNY 184,609,108.27 from CNY 224,925,928.62, a reduction of about 17.9%[16]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 716,805,559.84, indicating a stable position compared to previous periods[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥16,344,242.18, a decline of 107.41% year-on-year[9]. - The cash inflow from operating activities for the current period was ¥228,078,123.89, a decrease of 13.4% compared to ¥263,365,707.69 in the previous period[19]. - The net cash outflow from operating activities was ¥16,344,242.18, worsening from a net outflow of ¥7,880,331.46 in the previous period[19]. - The cash inflow from investment activities was ¥33,667,398.84, down from ¥38,011,966.53 in the previous period[19]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥2,913,095.00, compared to a net outflow of ¥30,101,836.85 in the previous period[19]. - The cash inflow from financing activities totaled ¥12,000,000.00, a decrease from ¥25,000,000.00 in the previous period[20]. - The net cash outflow from financing activities was ¥10,065,160.17, compared to a slight inflow of ¥490,862.59 in the previous period[20]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥39,737,023.39, slightly up from ¥38,846,630.64 in the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,544[10]. - The largest shareholder, Guangxi Ruiying Asset Management Co., Ltd., holds 30.34% of the shares, totaling 51,911,111 shares[11]. - Liu Junsheng, the second-largest shareholder, owns 10.91% of the shares, amounting to 18,674,200 shares[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.20%, a decrease of 0.30% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.0143, down from 0.0444 in Q3 2023, indicating a negative shift in profitability[18]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 263.11% to ¥5,184,113.47 due to government subsidies[8]. - The financial expenses decreased by 53.33% to ¥307,880.34, primarily due to loan repayments[8]. - The company experienced a 293.49% increase in credit impairment losses, amounting to ¥6,211,130.85, due to the reversal of bad debt provisions[8]. - The company reported a goodwill value of 51,553,460.26 RMB, unchanged from the previous period[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 83,758,390.47 RMB to 57,412,452.00 RMB, a decline of approximately 31.5%[14]. - Accounts receivable increased from 129,157,138.52 RMB to 119,808,704.96 RMB, a decrease of about 7.5%[14]. - Inventory decreased from 120,000,481.70 RMB to 115,495,731.91 RMB, a reduction of approximately 3.8%[14]. - The total current assets decreased from 484,629,255.17 RMB to 476,992,888.40 RMB, a decline of about 1.3%[14]. - Long-term equity investments decreased from 51,894,330.81 RMB to 48,953,443.94 RMB, a decrease of approximately 5.6%[14]. - The company received ¥2,000,000.00 from investment in the current period, with no previous amount reported[20]. - The company paid ¥20,000,000.00 to repay debts, which is slightly higher than the previous period's payment of ¥19,900,000.00[20]. - The company reported a significant decrease in tax refunds received, down to ¥731,408.18 from ¥5,598,337.82 in the previous period[19].

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-045 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审 计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外 部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司的审计工作。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会 议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 ...