证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-046 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于第五届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取 薪酬，亦不额外领取董事津贴； 3、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12 万元，按月发放，其履行职 务发生的费用由公司承担。 三、其他 上述薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。 特此公告。 一、适用对象及期限 适用对象：公司第五届董事会全体董事。 适用期限：本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 二、薪酬标准 1、在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董 事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不额外领 取董事津贴； 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第五届董事会非独 立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-036 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于聘任2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师事务 所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经邀请招标及审慎 决策，公司拟改聘中兴华为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计及内 控审计相关服务。聘任期限为一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行 充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议； 4、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南京奥 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（欧阳本祺） 声明人欧阳本祺作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司 董事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-039 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 第五届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董 事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。其中，薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日、2024 年 4 月 2 日分别受到深圳证券交易所公开谴责、中国证监会行政 处罚未满 36 个月，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条相关规定，做如下说明：薛娟华女士自 2011 年入职公司，长期担任公司高级管理人员，任职期间尽责、专业，熟悉公司运营 情况，拥有丰富的管理经验和业务知识，对公司现阶段及未来一定时间的稳定发 展至关重要，虽受到证券交易所公开谴责及中国证监会行政处罚未满 36 个月， 但其任职不影响公司日后的规范运作，请投资者注意风险。 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-044 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（欧阳本祺） 提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会现就提名欧阳本祺为南 京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情 ...

完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治 理制度的议案》。为全面贯彻落实法律法规及监管规则要求，进一步提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定制定、修订及废 止部分治理制度，具体如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-038 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-047 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会 议通知已经于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-033 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-035 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 106,930,207 ...