本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-048 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 11 月 14 日（星期四） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥105,225,581.06, representing a decrease of 6.95% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥1,459,275.24, a decline of 309.81% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥1,956,301.21, down 239.52% from the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 320,067,792.39, a decrease of 8.6% compared to CNY 350,129,902.94 in the same period last year[17]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 5,150,815.47, compared to a profit of CNY 7,453,079.83 in Q3 2023, representing a significant decline[18]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 5,281,315.46 for Q3 2024, compared to a comprehensive income of CNY 7,238,613.94 in the same quarter last year[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥910,146,071.05, a decrease of 4.63% from the end of the previous year[3]. - The total assets decreased to CNY 910,146,071.05 from CNY 954,320,509.99, reflecting a decline of approximately 4.6%[16]. - The total liabilities decreased to CNY 184,609,108.27 from CNY 224,925,928.62, a reduction of about 17.9%[16]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 716,805,559.84, indicating a stable position compared to previous periods[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥16,344,242.18, a decline of 107.41% year-on-year[9]. - The cash inflow from operating activities for the current period was ¥228,078,123.89, a decrease of 13.4% compared to ¥263,365,707.69 in the previous period[19]. - The net cash outflow from operating activities was ¥16,344,242.18, worsening from a net outflow of ¥7,880,331.46 in the previous period[19]. - The cash inflow from investment activities was ¥33,667,398.84, down from ¥38,011,966.53 in the previous period[19]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥2,913,095.00, compared to a net outflow of ¥30,101,836.85 in the previous period[19]. - The cash inflow from financing activities totaled ¥12,000,000.00, a decrease from ¥25,000,000.00 in the previous period[20]. - The net cash outflow from financing activities was ¥10,065,160.17, compared to a slight inflow of ¥490,862.59 in the previous period[20]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥39,737,023.39, slightly up from ¥38,846,630.64 in the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,544[10]. - The largest shareholder, Guangxi Ruiying Asset Management Co., Ltd., holds 30.34% of the shares, totaling 51,911,111 shares[11]. - Liu Junsheng, the second-largest shareholder, owns 10.91% of the shares, amounting to 18,674,200 shares[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.20%, a decrease of 0.30% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were -0.0143, down from 0.0444 in Q3 2023, indicating a negative shift in profitability[18]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 263.11% to ¥5,184,113.47 due to government subsidies[8]. - The financial expenses decreased by 53.33% to ¥307,880.34, primarily due to loan repayments[8]. - The company experienced a 293.49% increase in credit impairment losses, amounting to ¥6,211,130.85, due to the reversal of bad debt provisions[8]. - The company reported a goodwill value of 51,553,460.26 RMB, unchanged from the previous period[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 83,758,390.47 RMB to 57,412,452.00 RMB, a decline of approximately 31.5%[14]. - Accounts receivable increased from 129,157,138.52 RMB to 119,808,704.96 RMB, a decrease of about 7.5%[14]. - Inventory decreased from 120,000,481.70 RMB to 115,495,731.91 RMB, a reduction of approximately 3.8%[14]. - The total current assets decreased from 484,629,255.17 RMB to 476,992,888.40 RMB, a decline of about 1.3%[14]. - Long-term equity investments decreased from 51,894,330.81 RMB to 48,953,443.94 RMB, a decrease of approximately 5.6%[14]. - The company received ¥2,000,000.00 from investment in the current period, with no previous amount reported[20]. - The company paid ¥20,000,000.00 to repay debts, which is slightly higher than the previous period's payment of ¥19,900,000.00[20]. - The company reported a significant decrease in tax refunds received, down to ¥731,408.18 from ¥5,598,337.82 in the previous period[19].

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 中小股东总表决情况：同 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次发行股票限售股份解除限售 并上市流通情况进行了核查。具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889 号）同意，公司向特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111股，发行价格 为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所创业 板上市，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起36个月内不得转让。本次发行 完成后，公司总股本由160,000,000股增加至171,111,111 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-041 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东 1 名，解除限售的股份为向特定对象发行的股份，解除限 售的股份数量为 11,111,111 股，占公司总股本的 6.49%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日（周三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕889 号）同意，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111 股，发 行价格为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所 创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。 本次发行完成后，公司总 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-029 2024 年 8 月 1 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈光水、主管会计工作负责人薛娟华及会计机构负责人(会计 主管人员)尹孝东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------- ...

关于副总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理（代理总经理）蒋飚先生的书面辞职报告。蒋飚先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，并不再代为履行总经理职责，辞职后不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蒋飚先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，蒋飚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。蒋飚先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营 带来影响。公司及董事会对蒋飚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-031 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日受到深圳证券交易所公开谴责，于 2024 年 4 月 2 日收到中国证监会 ...

提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会现就提名蔡雪辉为南京 奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-038 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 ...