江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月22日，公司在巨潮资讯网站上 刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-023 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：会议由董事长薛娟华女士主持 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

Group 1: Company Confidence and Strategy - Management is confident in the company's future due to clear strategic layout, solid industrial foundation, and collective efforts of all employees [2] - The company aims to enhance core competitiveness through "cost reduction and efficiency improvement" while focusing on the automotive electronics main business and accelerating the development of new energy business [2] Group 2: Main Business and Products - The company specializes in R&D, production, and sales of core components related to automotive powertrains, including electronic throttle assemblies, shift controllers, and battery management systems [3] - Key products also include low-temperature starting devices, electronic control units, and vehicle power supply systems [3] Group 3: Market Development Goals - In 2025, the company plans to increase R&D efforts in electric, intelligent, and lightweight components to meet market demands [3] - The company will optimize traditional product efficiency and actively seek new project opportunities to achieve business breakthroughs [3] Group 4: Cost Control and Competitive Advantage - The company has over 20 years of experience in the automotive electronic components manufacturing sector, providing a competitive edge through comprehensive service and quality management [4] - The integration of resources and scale cost reduction effects contribute to the company's competitive advantage in the market [4] Group 5: Customer Relationships and Supply Stability - The company employs a "sales-driven production" model to ensure stable and timely product supply based on customer delivery requirements [4] - A dedicated quality department oversees product quality throughout the production process, ensuring compliance with standards [4] Group 6: Financial Performance - In 2024, the company reported revenue of CNY 440.158 million, a decrease of 9.85% year-on-year, with a net profit of -CNY 8.506 million compared to CNY 52.242 million in the previous year [5] - The decline in revenue is attributed to lower average sales prices and reduced sales volumes from certain customers [5] Group 7: Future Plans and Innovations - The company plans to optimize its business structure and enhance core competitiveness to improve operational efficiency and profitability [5] - In 2024, the company obtained 42 new patents and 10 software copyrights, which will enhance its competitive edge in product innovation [5] Group 8: Production Expansion and Profit Distribution - The company will plan production capacity expansion based on market dynamics and customer demand [6] - The company emphasizes shareholder returns through dividends while ensuring sustainable and stable development [6]

Industry Overview - The automotive parts industry includes all components and parts excluding the vehicle chassis, with parts being indivisible components and assemblies being combinations of parts [1] - The industry has evolved from imitation production to technological research and transformation, with significant improvements in production processes and product quality over the years [8][10] Industry Chain Analysis - The automotive parts manufacturing industry involves various upstream and downstream sectors, including raw material suppliers and vehicle manufacturers [4] - Key upstream suppliers include steel, non-ferrous metals, and electronic components, while downstream includes vehicle manufacturers and repair shops [6] Market Demand and Supply - China's automotive ownership is projected to reach 353 million vehicles by 2024, reflecting a growth of 5.06% [17] - The automotive parts market in China is expected to exceed 4.5 trillion yuan in 2023, with a forecast of 5 trillion yuan in 2024 [20][23] Competitive Landscape - The competitive landscape is fragmented, with leading companies like CATL, Huayu Automotive, and Weichai Power showing strong market positions [24][26] - CATL holds approximately 6% market share in the automotive parts sector, while Huayu Automotive and Weichai Power each exceed 2% [29] Development Trends and Future Outlook - The industry is expected to focus on high technology, green environmental practices, and intelligent development, particularly in electric vehicles and automated driving technologies [31] - The automotive parts industry is projected to maintain steady growth, with an estimated compound annual growth rate of about 7% from 2025 to 2030, potentially exceeding 7.5 trillion yuan by 2030 [33]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进 公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会工作汇报如下： 一、 2024 年度主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 5,22.42 万元；截 至报告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司 股东的净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事 项进行审议和决策。全年 ...

2024年度财务决算报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司 2024 年度财务报 表的审计，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据与财务指标 2024 年，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实现 归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 522.42 万元；截至报 告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司股东的 净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。其他主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | -0.0497 | 0.0305 | -0.0802 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.0497 | 0.0305 | -0.0802 | | 加权平均净资产收益率 | | -1.19% | 0.73% | -1.92% | 二、财务状况、经营成 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中天运 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中天运资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市 西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 145 人。 2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元， 证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-021 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公 司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以 下简称"奥联智驾"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。奥联 智驾注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。 奥联智驾于 2022 年 11 月由公司全资子公司海南奥联投资有限公司、彼时非关 联方南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"奥联智驾合伙"）等 股东共同投资设立。奥联智驾合伙执行事务合伙人王善怀先生于 2023 年 2 月经公司 股东大会选举成为公司非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》7.2.3 条相关规定，奥联智驾合伙为公司关联方，奥联智驾成为公 司与 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-014 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理薛娟华女士、财务负责人尹孝东先生、董事会秘书王均恒先生、 独立董事吴海鹏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其《摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:0 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对 2024 年度审 计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。 组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 145 人。 2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元， 证券业务收 ...