第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-045 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审 计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外 部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司的审计工作。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会 议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出 席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 中小股东总表决情况：同 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次发行股票限售股份解除限售 并上市流通情况进行了核查。具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889 号）同意，公司向特定对 象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111股，发行价格 为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所创业 板上市，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起36个月内不得转让。本次发行 完成后，公司总股本由160,000,000股增加至171,111,111 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-041 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股东 1 名，解除限售的股份为向特定对象发行的股份，解除限 售的股份数量为 11,111,111 股，占公司总股本的 6.49%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日（周三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京奥联汽车电子电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕889 号）同意，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行（以下简称"本次发行"）人民币普通股（A股）11,111,111 股，发 行价格为12.96元/股。本次向特定对象发行股票于2021年9月15日在深圳证券交易所 创业板上市，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。 本次发行完成后，公司总 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-036 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2024 年半年度，公司对于存在减值情形的资产，共计提各项资产减值损失合 计 284.16 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -2.29 | | 其他应收款坏账准备 | -33.58 | | 存货跌价准备 | 320.03 | | 合计 | 284.16 | （三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法的说明 关于2024年半年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存在可能发生减值迹象的相 关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、存货跌价准备 具体依照《企业会计准则 1 号—存货》相关规定进 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事何晓云女 士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任 何职务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡雪辉先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满为止。 蔡雪辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-032 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-037 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡雪辉作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董 事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ...