南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事何晓云女 士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任 何职务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-026）。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 第十次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名 委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡雪辉先生（简历详见附件）为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满为止。 蔡雪辉先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-032 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" "奥联电子"）及控股 子公司南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥联新能源"）、二级子公司南京奥联 智驾科技有限公司（以下简称"奥联智驾"）、二级子公司南京奥联光能科技有限 公司（以下简称"奥联光能"）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 15 项专利证书和国家版权局颁发的 5 项软件著作权证书。具体情况如下： | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一种具有关断功能的无线 | | | | | | 1 | 奥联电子 | | ZL202322247218.4 | 实用新型 | 2023-8-21 | 10 年 | | | | 充电电路 | | | | | | 2 | 奥 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对的工作方针。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-037 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡雪辉作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董 事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-036 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2024 年半年度，公司对于存在减值情形的资产，共计提各项资产减值损失合 计 284.16 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | -2.29 | | 其他应收款坏账准备 | -33.58 | | 存货跌价准备 | 320.03 | | 合计 | 284.16 | （三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法的说明 关于2024年半年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存在可能发生减值迹象的相 关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、存货跌价准备 具体依照《企业会计准则 1 号—存货》相关规定进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》及《关 于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 为加强公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理及提高公司应对各类舆 情的能力，进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，制定和修订了相关治理制度，具体情况如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-035 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《重大信息 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-039 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司和南京奥联汽车电子技术有 限公司（以下简称"奥联技术"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事 宜。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。 近 日 ， 公 司 收 到 江 宁 开 发 区 行 政 审 批 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（320101150904-2）登字[2024]第 07220018 号），对奥联技术提交的公司注销登 记申请予以登记。至此，奥联技术的注销手续已全部办理完毕。另，南京奥联国 际贸易有限公司的注销工作正在 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-027 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年半 年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-033 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日以现 场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股 东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 1 ...