证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-130 广东美联新材料股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,广东美联新材料股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局和广东上市公司协会共同举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00。 届时公司董事长黄伟汕先生,总裁、财务总监易东生先生和副总裁、董事会 秘书段文勇先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及发展战 略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 1 / 1 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-128 广东美联新材料股份有限公司 关于签订项目合作框架协议的公告 经友好协商，本着发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢的原则，广东 美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁美彩新材料有限 公司（以下简称"美彩新材"）与湖南立方新能源科技有限责任公司（以下简称 "立方新能源"）、辽宁星空钠电电池有限公司（以下简称"星空钠电"）就各方 充分发挥各自优势，资源共享，共同在钠离子电池技术研发领域开展深入合作事 项达成了战略合作共识，于 2023 年 9 月 12 日在鞍山市签订了《项目合作框架协 议》。 本次签订的协议为框架合作性协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。 1 / 6 3、本协议的签署对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需视协议后续具 体合作内容的实施情况而定。 4、本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《项目合作框架协议》是基于协议各方的合作共识而达成的 深入战略合作 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-129 广东美联新材料股份有限公司 关于控股孙公司签订普鲁士蓝钠离子电池正极材料 公司名称：湖南立方新能源科技有限责任公司 法定代表人：涂健 注册资本：9,012.59 万元 经营范围：锂离子电池、钠离子电池、燃料电池、储能电池、动力电池、电 容器、电子元器件的设计、开发、生产、加工、销售和进出口业务；贸易代理； 新能源技术的开发、咨询、转让、推广、服务；锂离子电池材料开发和销售；锂 离子电池生产设备设计、开发、租赁、销售。 注册地址：湖南省株洲市天元区创业大道 128 号天易科技城自主创业园 J 地 一、合同签订概况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司鞍山辉虹 颜料科技有限公司（以下简称"辉虹科技"）于近日与湖南立方新能源科技有 限责任公司（以下简称"立方新能源"）签订了《采购订单（合同）》，约定辉 虹科技向立方新能源销售 200 吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料，合同金额（含 税）为人民币 1,000.00 万元。 本次签订销售合同系辉虹科技的日常经营活动，不属于关联交易，根据 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，无需提交 ...

华林证券股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1．黄伟汕、张朝益：自发行人股票上市之日起 | 36 个月内，本 | 是 | 不适用 | | 人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票 | | | | | 前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行 | | | | | 人股票上市之日起 36 | 个月后，本人在任职期间内每年转让的 | | | | 股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在发 | | | | --- | --- | --- | | 行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月后申报离职，自申 | | | | 报离职之日起 6 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股 | | | | 份。因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股 | | | | 份发生变化的，仍应遵守上述规定。自发行人股票上市后 6 | | | | 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公 | | | | 开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次 ...

广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文 件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十一 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金的情况。 2019 年 8 月，为满足子公司经营发展需要，公司为子公司营口营新化工科 技有限公司（现为参股公司）向中国建设银行股份有限公司营口分行申请综合授 信额度提供人民币 23,200 万元的连带责任保证担保。 2022 年度，为满足子公司经营发展需要，公司为子公司安徽美芯新材料有 限公司向金 ...

广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验字（2021）第 01620002 号"《广东美联 新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 465,538,995.60 | | 减 ...

二、内部控制评价结论 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度内部控制自我评价报告 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-124 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十七次 会议。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2023 ...

广东美联新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东美联新材料股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 往来方与上 | | | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方资金往 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | | 往来累计发生 | 年往来资金 | 半年偿还 | | 月末往来 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 累计发生 金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | 广东美联新材（苏州）有限公 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 司 | 子公司 | 其他应收款 | 26. ...