证券代码：300586 证券简称：美联新材 广东美联新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\rightarrow}}}}\,{\rlap{\wedge}}\,\Xi{\rlap{\lime}}\,{\rlap{\lime}}\,\Xi$$ 广东美联新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 者其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的 ...

广东美联新材料股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二六年一月 | 释 人 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 . | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性…………………………………………………………………………………………………3 | | (一) 本次发行证券的品种 . | | (二) 本次发行证券品种选择的必要性 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | | (一) 本次发行对象选择范围及数量的适当性 . | | (二) 本次发行对象标准的适当性 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 … | | (一) 本次发行定价的原则和依据 | | (二) 本次发行定价的方法和程序 | | 五、本次发行方式的可行性 | | (一) 发行方式合法合规 | | (二) 确定发行方式的程序合法合规 . | | 六、本次发行方 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-003 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 10 日 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 9 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案。 《广东美联新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票的预案披露事项不代表审核部门对于 本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向 特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核 通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，且最终以中国证 监会注册的方案为准。敬请广大投资 ...

w 广东美联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2026]25013800015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2026]25013800015 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美 联新材公司"）董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用 情况报告》执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 美联新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是对美联新材公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报 告》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作， 以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们结合美联新材公司实际情况，实施了包括询问、 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的情形。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 10 日 1 / 1 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-006 广东美联新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 （一）广东证监局作出的《关于对广东美联新材料股份有限公司、黄伟汕、 张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕 5 号） 2022 年 1 月 13 日，公司收到广东证监局作出的《关于对广东美联新材料股 份有限公司、黄伟汕、张朝益、段文勇、卓树标、蒋进、易东生采取出具警示函 ...

广东美联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广 东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 4 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 6,846.1617 万股, 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 24 日全部到位， 该募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验 字（2021）第 01620002 号"《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资 金进行了专户存 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 广东美联新材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 1 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"）拟通过 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发 行"）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期） | 276,666.81 | 100,000.00 | | | 合计 | 276,666.81 | 100,000.00 | 注："美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）（以下简称"美联高分子材料项 目"）"的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-007 广东美联新材料股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-001 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十次会议。会 议通知已于 2026 年 1 月 5 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 公司董事会独立董事专门会议一致同意将本议案提交公司董 ...