国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

2. 股东股份累计质押情况 证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-076 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 黄伟汕 | 是 | 3,000,000 | 1.30% | 0.42% | 2023/11/7 | 2024/11/5 | 东吴证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 黄伟汕 | 是 | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-075 广东美联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 300 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 302,965,663 股，占公司有表决权股份总数 1、 召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

1、本次财务资助对象为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称"安徽美芯"），资助方式为 公司向安徽美芯提供额度不超过人民币陆仟万元的现金借款，安徽美芯可循 环使用上述借款额度，公司按年利率 3.1%收取利息，借款期限自每笔借款实 际支付之日起不超过 24 个月。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-073 广东美联新材料股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 3、安徽美芯其他股东未就本次财务资助事项向安徽美芯提供同比例财务 资助或担保。 一、财务资助事项概述 1、本次财务资助事项 为支持公司控股子公司安徽美芯的经营发展需要，公司拟在不影响自身 正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向安徽美芯新增提供额度不 超过人民币陆仟万元的现金借款，安徽美芯可循环使用上述借款额度，公司 按年利率 3.1%收取利息，借款期限自每 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥417,391,965.90, representing a decrease of 2.46% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥1,986,475.99, down 81.58% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥1,849,319.89, a decrease of 79.60% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,268,731,075.94, a decrease of 9.1% compared to CNY 1,395,749,524.79 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 46,761,693.27, down 67.8% from CNY 145,185,437.24 in Q3 2023[17]. - Operating profit decreased to CNY 50,552,627.81, a decline of 68.2% from CNY 158,797,009.56 year-over-year[16]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0028, reflecting an 81.58% decline compared to the same period last year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0514, down from CNY 0.1434 in the same quarter last year[17]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥147,030,805.80, down 43.58% year-on-year[3]. - The cash inflow from operating activities for the current period is CNY 1,121,042,905.77, a decrease of 3.8% compared to CNY 1,165,963,347.85 in the previous period[18]. - The net cash flow from operating activities is CNY 147,030,805.80, down 43.5% from CNY 260,622,146.87 in the same period last year[18]. - Cash inflow from investment activities is CNY 50,772,673.76, significantly lower than CNY 285,210,484.56 in the previous period, representing an 82.2% decrease[18]. - The net cash flow from investment activities is -CNY 218,653,474.27, an improvement from -CNY 358,919,515.45 in the previous period[18]. - Cash inflow from financing activities totals CNY 386,238,767.35, an increase of 7.7% compared to CNY 359,861,904.00 last year[19]. - The net cash flow from financing activities is -CNY 22,123,154.60, a decline from CNY 130,674,869.92 in the previous period[19]. - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 284,668,218.68, down from CNY 416,202,695.78 at the end of the previous period[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 294,204,024.09 from CNY 390,642,205.13, representing a decline of about 24.7%[14]. - The company’s cash inflow from sales of goods and services is CNY 967,600,219.06, down from CNY 1,068,370,696.90 in the previous period, reflecting a decrease of 9.4%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,510,408,465.85, an increase of 2.32% from the end of the previous year[3]. - The total assets of Guangdong Meilian New Materials Co., Ltd. at the end of Q3 2024 amounted to CNY 3,510,408,465.85, an increase from CNY 3,430,930,861.14 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 2.3%[14]. - The total non-current assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,478,813,664.71, up from CNY 2,377,409,476.38, showing an increase of about 4.3%[14]. - Total liabilities increased to CNY 1,171,886,331.25, compared to CNY 1,066,661,142.72 in the previous year[16]. - Long-term borrowings rose significantly to CNY 380,643,857.64 from CNY 229,980,000.00, reflecting a 65.5% increase[16]. - The company's total equity decreased to CNY 2,338,522,134.60 from CNY 2,364,269,718.42, a decline of 1.1%[16]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,916,864,193.87, a slight decrease of 0.29% from the previous year[3]. - The total liabilities of the company at the end of Q3 2024 were not explicitly stated but are implied to have decreased due to the reduction in short-term borrowings[14]. - The company's short-term borrowings decreased to CNY 212,359,846.55 from CNY 329,528,638.96, a reduction of approximately 35.5%[14]. Operational Highlights - The company reported a significant decline in gross margin, primarily due to reduced revenue and lower overall profitability[7]. - The company received government subsidies amounting to ¥2,735,392.43 year-to-date, which are considered regular operating income[5]. - The company has decided to postpone the construction of the lithium battery wet separator industrialization project, prioritizing strategic projects based on industry development trends[12]. - The company continues to monitor the development dynamics of the new energy separator industry to prioritize the resumption of the postponed project when appropriate[12]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 45,932,336.94, down 7.9% from CNY 49,897,713.20 in Q3 2023[16]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 15,016,002.07 from CNY 16,315,673.81, a reduction of 7.9%[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,521[8]. - The company reported a total of 176,700,614 shares under lock-up restrictions at the end of the period, with no new shares added during the reporting period[11]. - Other comprehensive income after tax for the parent company was CNY -46,747.18, compared to CNY -331,975.97 in Q3 2023[17].

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-071 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十七次 会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同 意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详 ...

广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 四十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-070 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 ...

Core Viewpoint - The company Huihong Technology, a subsidiary of Meilian New Materials, has achieved recognition from major foreign clients for its EX electronic materials, leading to bulk exports [1] Group 1: Company Overview - Huihong Technology is the first and only company in China to produce polyolefin resin and monomers for use in electronic materials, addressing the bottleneck issues related to special resins and monomers used in 5G communications [1] - The company has established a production line with an annual capacity of 50 tons for EX electronic materials, with an additional production line of 100 tons expected to be operational by the end of the year [1] Group 2: Product and Market Impact - EX electronic materials represent a new generation of high transmission rate electronic materials, offering faster data transmission speeds and lower signal loss [1] - These materials are primarily used in various fields including big data computing centers, AI servers, mobile phones, PCs, semiconductor chip packaging, cloud computing, 5G and 6G communication devices, autonomous vehicles, and drones [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-067 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 审 议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 广东美联新材料股份有限公司 监事会 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2、深 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-068 公司董事黄伟汕和段文勇先生担任营新科技董事；盛海投资系公司控股子公 司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10%以上自然人股东刘至寻控制的 企业。 特别风险提示： 本次转让的股权通过公开挂牌的方式进行，最终交易价格和购买份额将根据 产权交易等相关规则市场化产生和确定，本次交易能否顺利完成存在不确定性。 一、参与竞拍股权暨关联交易情况概述 （一）参与竞拍股权暨关联交易事项 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司营口营新化工 科技有限公司（以下简称"营新科技"或"标的公司"）股东山东未名天源生物 科技有限公司（以下简称"未名天源"）拟通过公开拍卖形式挂牌转让其持有的 营新科技 26.838%股权即 8,051.39 万元出资额。 根据《公司法》和营新科技《章程》的有关规定，公司及营新科技其他股东 对该部分转让股权在同等条件下享有优先购买权。其中，对外转 ...