证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-055 广东美联新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第六次会议。 会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议通过。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 公司拟于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室 召开 20 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-057 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月29日（星 期五）下午2:00召开2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 次股东会的议案。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，美联新材发布公告称，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月13日晚间，美联新材（300586）发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第四 次临时股东会。本次股东会将审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 ...

证券日报网讯8月13日晚间，美联新材（300586）发布公告称，公司及其控股子公司不存在对外担保的 债权发生逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Meilian New Materials (300586) has shown a positive stock performance with a closing price of 13.55 yuan, up 3.36% as of August 13, 2025 [1] - The company reported a total revenue of 448 million yuan for Q1 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.54%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 64.54% to 9.40 million yuan [1] - The company's liquidity ratios are reported as a current ratio of 1.487 and a quick ratio of 0.957, with a debt-to-asset ratio of 35.87% [1] Group 2 - Meilian New Materials has made investments in 21 companies and participated in 18 bidding projects, indicating active engagement in business expansion [2] - The company holds 10 trademark registrations and 28 patents, showcasing its commitment to intellectual property development [2] - Additionally, Meilian New Materials possesses 32 administrative licenses, reflecting its compliance and operational capabilities [2]

（文章来源：每日经济新闻） 美联新材8月13日晚间发布公告称，公司第五届第六次董事会会议于2025年8月13日在汕头市美联路1号 公司会议室以现场表决方式召开。会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》等文件。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 美联新材8月13日晚间发布公告称，截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额约为31.32亿 元，实际对外担保余额约为4.61亿元，实际担保余额占公司2024年度经审计净资产的24.11%。本次担保 获得批准后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额约为41.32亿元，占公司2024年度经审计净资 产的216.1%，占公司2024年度经审计总资产的113.67%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的 担保总余额为8993.37万元，占公司2024年度经审计净资产的4.7%。 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-056 广东美联新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召 开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》, 现将相关情况披露如下： 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称"四川美联"） 经营发展需要，公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第四次会议,审议通 过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为四川美联向金融机构申 请综合授信额度提供额度不超过人民币 20 亿元的连带责任保证、质押和抵押担 保，决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日 止。该事项已公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-057 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月29日（星 期五）下午2:00召开2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开本 次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...