证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-149 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押 手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 限售类 型） | 押 | | | | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-148 广东美联新材料股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日 召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县 人民政府签署招商引资协议的议案》，同意公司以全资子公司美联新材料（四 川）有限公司（以下简称"四川美联"）为实施主体投资建设"美联新能源及 高分子材料产业化建设项目"。具体内容详见公司 2023 年 7 月 6 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署 招商引资协议的进展公告》（公告编号：2023-103）。上述事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 为满足项目实际开展需要，四川美联于近日以人民币 14,333.22 万元竞 得编号为宣汉县 CB2023-32 号地块国有建设用地使用权，并签署了《国有建 设用地使用权挂牌成交确认书》。 一、交易标的基本情况 1、地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥427,901,814, a decrease of 18.68% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,783,386.88, down 81.25% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,065,042.42, representing a decline of 83.34% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0152, down 81.99% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,395,749,524.79, a decrease of 21.5% compared to CNY 1,777,507,006.49 in the same period last year[20] - Net profit for Q3 2023 was CNY 145,185,437.24, a decline of 63.1% from CNY 392,632,679.95 in Q3 2022[21] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 144.68 million, a decrease of 63.24% compared to CNY 393.27 million in the same period last year[22] - Basic earnings per share for the quarter were CNY 0.1434, down from CNY 0.3670 year-over-year, reflecting a decline of 60.94%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 44.02%, amounting to ¥260,622,146.87[10] - Net cash flow from operating activities was CNY 260.62 million, a decrease of 44.00% from CNY 465.53 million in the previous year[25] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1.17 billion, down 25.66% from CNY 1.57 billion in the same period last year[24] - Cash outflow from investing activities was CNY 644.13 million, compared to CNY 758.67 million in the previous year, indicating a decrease of 15.06%[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 130.67 million, a significant improvement from a net outflow of CNY 2.00 million in the same period last year[25] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 416.20 million, slightly up from CNY 415.30 million year-over-year[25] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to CNY 471,119,922.57, an increase from CNY 444,341,998.57 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.0%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,344,691,447.66, an increase of 11.10% compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 3,344,691,447.66, up from CNY 3,010,622,144.46 year-over-year[19] - Non-current liabilities decreased to CNY 325,298,875.97 from CNY 467,567,171.56, indicating improved financial stability[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,913,044,380.60 from CNY 1,607,408,306.43, reflecting strong retained earnings[19] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 19.01% to ¥1,913,044,380.60[5] - The company reported a total of 24,591 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The top shareholder, Huang Weishan, holds 32.54% of the shares, with 70,215,000 shares pledged[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes Zhang Shengye with 63,219,117 shares and Huang Weishan with 57,859,750 shares[12] - The company reported a total of 135,659,175 restricted shares at the beginning of the period, with 41,026,814 shares being newly restricted, resulting in a total of 176,685,989 restricted shares by the end of the period[14] - Huang Weishan's restricted shares increased from 133,522,500 to 173,579,250 due to a profit distribution plan implemented in April 2023[14] Operational Insights - The company implemented a capital reserve to increase share capital plan, distributing 3 shares for every 10 shares held[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 49,897,713.20, down from CNY 67,357,329.71, suggesting a potential shift in R&D focus[21] - The company reported a significant increase in goodwill to CNY 85,748,312.23 from CNY 50,680,711.63, indicating potential acquisitions or mergers[19] - The company has not disclosed any new strategies or market expansions during the conference call[16] - There were no updates on new product developments or technological advancements mentioned in the report[16] - The company did not provide specific future guidance or performance outlook during the call[16] - The report indicates that there are no other significant matters to disclose at this time[16]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-143 广东美联新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本事项 尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 根据华兴事务所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工 作的连续性，公司拟继续聘 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-144 广东美联新材料股份有限公司 关于调整子公司项目方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据实际发展规划的需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于调整子公司项目方案的议案》，同意对公司子公司辽宁美彩新材料有限公司（以 下简称"美彩新材"）的年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目方案进行 调整。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、调整前项目基本情况 公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司设立控股子公司美彩新材，并以其为 实施主体投资 25 亿元建设年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。该事 项已经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。项目具体情况如下： 1、项目名称：年产 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目 2、项目实施主体：辽宁美彩新材料有限公 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-141 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同 意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十九次 会议。会议通知已于 2023 年 10 月 ...

一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十三次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-140 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司在中国 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-145 广东美联新材料股份有限公司 关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议,审议通过了 《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,现将相 关情况披露如下： 一、担保情况概述 公司于 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为 其控股子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称"安徽美芯"）向金融机构申 请综合授信额度提供总额度不超过人民币 2.3 亿元连带责任保证担保，决议有效 期为自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年 12 月 31 日止。具体内容 详见公司 2021 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-146 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）下午2:00召开2023年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十三次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票： 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五） 7、出席对象 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

1 （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页） 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第三 十三次会议审议的关于续聘会计师事务所事项发表如下独立意见： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备 足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所诚信状况良好， 具备较好职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于 保护公司及股东、特别是中小股东的利益，且本次续聘会计事务所程序合法、 合规，我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 （以下 ...