证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-019 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 4月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-023 二、 利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配， 未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》， 具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2024] 第 ZA11906号，2023年度，公司实现营业收入159,018,023.77元，同比下降11.05%； 归属于上市公司股东的净利润-40,154,047.71 元，同比减少亏损 34.04%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥28,796,925.51, a decrease of 14.30% compared to ¥33,600,898.91 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥14,947,213.89, representing a decline of 503.81% from a loss of ¥2,475,463.17 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0781, a decrease of 505.43% from -¥0.0129 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥28,796,925.51, a decrease of 14.5% compared to ¥33,600,898.91 in the same period last year[20] - Net loss for Q1 2024 was ¥14,947,213.89, compared to a net loss of ¥2,475,463.17 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥49,517,206.22, a significant increase in loss of 250.53% compared to -¥14,126,302.79 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥49,517,206.22, worsening from a net outflow of ¥14,126,302.79 in the previous year[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -55,517,589.44 CNY, compared to -154,553,750.53 CNY in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 223,961,453.25 CNY, down from 279,479,042.69 CNY at the beginning of the period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥724,459,184.18, down 4.17% from ¥756,004,197.77 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased from RMB 620,694,175.21 to RMB 583,958,620.76, reflecting a decline of approximately 5.5%[16] - The total liabilities decreased from RMB 371,561,683.10 to RMB 357,424,768.87, a decline of about 3.4%[17] - The company's non-current assets increased from RMB 135,310,022.56 to RMB 140,500,563.42, an increase of approximately 3.3%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,142[11] - The largest shareholder, He Kaiwen, holds 22.51% of the shares, amounting to 43,104,000 shares[11] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,442,397.90 during the quarter, which are closely related to its normal business operations[6] - Research and development expenses increased to ¥5,160,744.69, up from ¥4,314,124.20, representing a growth of 19.6%[20] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥12,228,080.89 from ¥10,784,752.34, an increase of 13.4%[20] Credit and Impairment - The company reported an increase in credit impairment losses due to reduced sales collections compared to the previous year[9] - The company experienced a credit impairment loss of ¥478,191.13, contrasting with a gain of ¥13,987,109.91 in the previous year[21] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[25]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 魏炜 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，59岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商 学院教授，兼任中国航空技术国际控股有限公司、南方航空物流股份有限公司独 立董事，2021年3月起至2024年1月担任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-034 公司独立董事候选人方军雄先生、郑海洋先生、祖咏女士均已取得独立董事 资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无 异议后，将提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人 自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日 起三年。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举， 并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届 选举暨提名董 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-018 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事表决，作出决议如下： 1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 报告期内任职的第四届董事会独立董事方军雄先生、魏炜先生、祖咏女士向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过 《关于拟购置房产的议案》一项议案。 3、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》两项议案。 4、2023 年 9 月 20 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认 真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，勤勉履职、依法独立行使职权，对公 司财务状况及各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对董事、高 级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的 作用。 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2023 年度主要工作情况 报告如下： 本报告期内，公司实现营业收入 15,901.80 万元、毛利 4,946.43 万元，毛 利较去年同期增加 11.41%，毛利率为 31.11%，较去年同期增加 6.27 个百分点。 公司通过围绕"盖娅"数字智能开放平台的核心技术研发及应用层面的标准产 品组件的迭代，进一步提升公司解决方案及产品交付能力，降低了产品及项目的 单位成本，在面对外部环境不确定性加剧的情况下，有效提升了整体收入质量， 促进了整体盈利能力的修复。 从收入结构来看，公司信息安全产品、服务与综合解决方案的收入占比达到 36.54%，较上年同期大幅 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 祖咏 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人祖咏，55 岁，硕士研究生。2008 年至今任江苏安防工程企业能力评 价分中心主任，2012 年至今任南京仁知企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 3 月起至今担任公司独立董事。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-041 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于计提、转回及核销资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度按照《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定计提、转回及核销资产减值准备，无需公 司董事会审议。现就本次计提、转回及核销资产减值准备情况公告如下： 一、本次计提、转回及核销资产减值准备概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行全面的清查，根据评 估和分析结果，拟对对相关资产减值准备进行了计提、转回和核销处理。 本次公司共计提资产减值准备共计 1,506.99 万元，公司及下属子公司计提信 用减值损失和资产减值损失的资产项目包括应收账款、存货、其他应收款、合同 资产。其中：应收账款及其他应收款坏账损失按客户的信用状况， ...