新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2025] 第 ZA11178 号，2024 年度，公司实现营业收入 162,742,890.05 元，较去年同期 增长 2.34%；归属于上市公司股东的净利润-60,552,546.21 元，较去年同期下降 50.80% 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 -192,648,114.21 元，母公司可供分配利润为-22,774,489.05 元。 鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利 润分配条件，综合考虑公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定 ...

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年 年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...

前十大流通股东累计持有： 6578.14万股，累计占流通股比： 49.21%，较上期变化： 4266.36 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 何开文 | 4310.40 | 32.24 | 新进 | | 上海元圭科技有限公司 | 803.24 | 6.01 | -154.08 | | 岳亚梅 | 487.50 | 3.65 | 不变 | | 阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业 | 297.21 | 2.22 | -6.44 | | 刘子寅 | 165.15 | 1.24 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 150.75 | 1.13 | 新进 | | 王国涛 | 142.21 | 1.06 | 新进 | | 张敏华 | 76.63 | 0.57 | 新进 | | 黎婉珊 | 73.14 | 0.55 | 新进 | | 侯守山 | 71.91 | 0.54 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 杨德龙 | 120.28 | 0.90 | 退出 | | 蒋国祥 | 8 ...

2024 年度 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11181 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司 专项报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信 息"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字（2025）第 ZA11178 号 的无保留意见审计报告。 熙菱信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是熙菱信息管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆熙 菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向特定 对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 熙菱信息拟使用额度不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户 已产生的银行利息和现金管理产品收益）进行现金管理。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11180号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映熙菱信息2024年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下 简称"熙菱信息" ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11179 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙 菱信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，熙菱信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-98 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11178 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第 1 页 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | - ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11182号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 熙菱信息管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映熙菱信息2024年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 19 ...