本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候 选人的议案》。2024 年 5 月 23 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级 管理人员的议案》等，选举产生了公司第五届董事会董事长，董事会专门委员会 成员，同时聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届 监事会主席。此外，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举产生了第 五届监事会职工代表监事。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何开文 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00005406 | 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 1715711808000 | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 关于对杨德龙采取责令改正监督管理措施的决定 | | | | 文 | | 号 | 〔2024〕11号 | 主 题 | 词 | 如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向 有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。 新疆证监局 2 0 2 4 年 5 月 1 4 日 【打印】 【关闭窗口】 杨德龙： 经查，2023年9月25日，你通过大宗交易的方式从新疆熙菱信息技术股份 有限公司（简称熙菱信息或公司）持股5%以上股东上海元圭科技有限公司处 受让公司股份120.28万股。2023年9月26日，你通过集中竞价方式将上述股票 全部卖出。 你的上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告〔2017〕9号）第十 ...

国投证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证 券"，"保荐机构"） | | 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信 金融大厦 | | 主要办公地址 | 上海市杨树浦路 168 号 37 层 | | 法定代表人 | 段文务 | | 保荐代表人 | 邬海波、徐荣健 | | 联系电话 | 021-68762320 | 三、上市公司基本情况 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票之 持续督导保荐总结报告书 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | | ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 3 四、其他事项 | 项 目 | | 工作内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | | | | | 况 | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | | | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | | | | ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年年度股东大会，公司已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037），现将本次股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11906 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙菱信 息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...