证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2023-063 新疆熙菱信息技术股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （首次授予日） 一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占首次授予限制性 | 占本激励计划公告 时公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 股票总数的比例 | 比例 | | 1 | 张登 | 董事、副总经理、技术总监 | 90.00 | 14.56% | 0.47% | | 2 | 吴正 | 董事 | 80.00 | 12.94% | 0.42% | | 3 | 费涛 | 副总经理 | 35.00 | 5.66% | 0.18% | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（26 人） | 413.00 | 66.83% | 2.16% | | | | 合计 | 618.00 | 100.00% | 3.23% | 注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，就公司 本激励计划调整及首次授予事项出具本法律意见书。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 声明事项 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《新疆熙菱信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对《新疆熙菱信息技术 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 一、由于《2023 年限 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家有关法律、行政法 规的规定，制定新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由新疆熙菱信息技术有限公司整体变更设立，在新疆维吾尔自治区工商 行政管理局注册登记，《营业执照》注册号为 650100050043039。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）【证监许可[2016]2992 号】文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 2500 万股，于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司。 第五条 公司住所：乌鲁木齐 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-060 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已成就，根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"熙 菱信息"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定 2023 年 12 月 6 日为首次授予日，以 6.46 元/股的价格向符合条件 的 29 名激励对象授予 618.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、首次授予价格：6.46 元/ ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-062 | | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或者 法律法规和中国证监会认可的其他 | 第二十五条 公司收购本公司股份， | | | | 可以通过公开的集中交易方式，或 | | | | 者法律法规和中国证监会认可的其 | | | | 他方式进行。 | | | 方式进行。 | | | 1 | 公司因本章程第二十三条第一款 | 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 款第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | | | | 项规定的情形收购本公司股份的， | | | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | | | 应当通过公开的集中交易方式进 | | | 当通过公开的集中交易方式进行。 | | | | | 行。 | | 2 | 第二十六条 公司因本章程第二十三 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | | 条第一款第（一）项、第（二）项规 | 四条第一款第（一）项、第（二） | | --- | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-059 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审议，监事会认为： 本次对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规及本 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为建立、健全新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的 提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（下称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业 ...