信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露 的真实、准确、及时、完整，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门和深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的 媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送证券监管 部门和深圳证券交易所。 第三条 本制度的所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）送达的《关于变更签字 会计师的告知函》，现将有关变更情况公告如下： 一、 本次签字会计师变更情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-069 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日、 2024年5月22日分别召开第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 向坚先生，2015年开始在立信任职并从事上市公司审计，2020年成为中国注 册会计师，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1 家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-068 新疆熙菱信息技术股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份 的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-067 新疆熙菱信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元 （含）。回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限 测算，预计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-066 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于收购北京资采信息技术有限公司67%股权的公告 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"熙 菱信息"）拟以自有及自筹资金13,065.00万元人民币收购新沂数一企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）、吴伟、扬州市富海引江新经济创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 厦门六脉股权投资有限公司、渤海创富证券投资有限公司及上海恒为智能科技有限 公司共6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司（以下简称"北京资采"或"标 的公司"）合计67%股权。本次交易价格以截至2024年5月31日北京资采股东权益的 评估价值为基础，经双方协商确定。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理 办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 3、本次交易事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 4、本次交易完成后，公司将持 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-064 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-063 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,097,000 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价为 9.07 元 /股，最低成交价为 6.65 元/股，成交总金额为 8,413,565.59 元。公司回购股份的实 施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-062 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，为便 于投资者与公司沟通和交流，新增位于上海的办公地址。除上述新增外，公司原 办公地址、传真、电子邮箱等均保持不变。现将办公地址的具体情况公告如下： 新疆办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号 新疆软件园 B4 栋 联系电话：0991-5573585 邮政编码：830000 上海办公地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 301 室 联系电话：021-61620210 邮政编码：201203 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-061 公司传真：0991-5573561 新疆熙菱信息技术股份有限公司 电子邮箱：dongmiban@sit.com.cn 关于新增办公地址的公告 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 ...

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-060 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本 次回购资金总额不低于人民币 1,250 万元（含）且不超过人民币 2,500 万元（含）。 回购价格不超过人民币 10.00 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预 计回购股份数量为 125 万股至 250 万股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网发 布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...