证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-074 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及修订和制定部分制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 变更公司经营范围、修订《公司章程》部分条款的情况 根据公司经营与发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下： | | 意。股东大会审议前款第（二）项担保事 | | --- | --- | | | 项时，必须经出席会议的股东所持表决权 | | | 的三分之二以上通过。 | | 第四十九条 单独或者合计持有公司 | 第四十九条 单独或者合计持有公司 | | 百分之十以上股份的股东有权向董事会请 | 百分之十以上股份的股东有权向董事会 | | 求召开临时股东大会，并应当以书面形式 | 请求召开临时股东大会，并应当以书面形 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 子公司管理制度 （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 公司主要通过向子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理人员 和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。公司支持子公司依法自主经营。 第四条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的组织、财务、 经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督： 1 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高 公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-072 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于租赁办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司为满足 日常经营办公需要，拟向关联方上海信堰投资管理有限公司（以下简称"上海信 堰"）续租其位于上海市浦东新区龙东大道 3000 号张江集电港 7 幢 301 室、304 室的物业用于日常办公，租赁期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，租 赁面积共 1319.19 平方米，租金为每日 3.00 元/平方米，交易总金额为 4,274,175 元人民币。 2、因上海信堰为公司实际控制人何开文控制的企业，为公司关联法人，本 次租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议 案》，关联董事何岳先生、岳亚梅女士回避表决。该议案已经 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-070 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 同意向关联方上海信堰投资管理有限公司续租其位于 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员可由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章程 新疆熙菱信息技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和国家有关法律、行政法 规的规定，制定新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据 《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全部 股份。 公司由新疆熙菱信息技术有限公司整体变更设立，在乌鲁木齐市高新技术产 业开发区（新市区）市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信 用代码为 91650100298827325R。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）【证监许可[2016]2992 号】文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 2,500 万股，于 2017 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：新疆熙菱信 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕知情人登记备案制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规，及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互 换等减持股份的，应当按照本制度办理。 1 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉并遵守《公司 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息部分募集资金投资项目延 期的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-073 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的 实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定对 募投项目"研发中心及产业实验室建设项目"重新论证并进行延期调整。本次募 集资金投资项目调整无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 ...