证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-031 1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于〈江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及 摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请 的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。公司回购专用证券账户中所持有的公 司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至"江龙船艇科技股 份有限公司－2022 年员工持股计划"专用证券账户。 2、公司于 2022 年 7 月 2 日召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议， 审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选 举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2022 年员工持 股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，并召开 2022 年 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-027 江龙船艇科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江龙船艇科技股份有限公司及控股子公司对外担保额度总金额超过公司最 近一期经审计净资产的 30%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度关联担保额 度预计的议案》，为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船 艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度 3 亿元， 同时授权公司经营管理层签署上述担保额度内相关法律文件，授权期限自公司 年度股东大会通过之日起至下一年度审议关联担保额度的股东大会召开之日 止。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-026 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别指示： 一、股东大会审议通过权益分派的情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以未来公司实际实施权益分派股权登 记日的总股本 377,667,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 人民币（含税），合计派发现金红利 11,330,039.88 元（含税）。本次利润分配 方案不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、利润分配预案审议通过之日至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整 原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 377,667,996 股为基数，向全 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券：胡舜杰、梁彬、李雨泉；招商证券：胡小禹。 及人员姓名 时间 2024年6 月20日 地点 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 上市公司接待 董事会秘书：席方远 人员姓名 证券事务代表：胡月琴 投资者关系：梁家豪 一、活动情况简介 1、公司纯电动游船的客户一般是哪些单位？ 答：电动游船主要应用在城市观光游和旅游景区游，一般运营这些 项目的都是当地的文旅公司，性质以国有企业为主。 2、公司成本结构是怎么样的？ ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-024 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统 进行网 络投 票的时 间为2024 年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼 6号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 167 号 致：江龙船艇科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受江龙船艇科技股份有限公司（下称 "贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-023 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（ ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 路演光年：黄景荣；黄石国资基金：陈天乐、赵陈喆；江苏苏控创 及人员姓名 业：白小辰；聚隆投资：刘凯、萧雁；远东宏信：马良。 时间 2024年5月10 日 地点 广东省中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园 上市公司接待 董事会秘书：席方远 人员姓名 财务总监：喻蒙 证券事务代表：胡月琴 投资者关系：梁家豪 一、活动情况简介 1.请问公司的产品生产周期是多长？ 答：公司船舶根据类型差异，生产周期一般为6-15个月。 2.公司订单收款情况如何？ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on sufficient order backlog and anticipated performance improvements [41]. Core Insights - The company has significantly improved its performance, with a projected revenue of 1.187 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 74.4% [4][41]. - The company’s net profit attributable to shareholders is expected to reach 0.44 billion yuan in 2023, reflecting a remarkable growth rate of 236.4% compared to the previous year [4][41]. - The company is strategically positioned in the deep-sea aquaculture vessel market, having signed a contract worth approximately 250 million yuan for the construction of the world's first natural exchange-type aquaculture vessel [3]. Summary by Sections Revenue and Profit Forecast - The company forecasts revenues of 2.135 billion yuan in 2024, 2.674 billion yuan in 2025, and 3.149 billion yuan in 2026, with respective growth rates of 79.9%, 25.2%, and 17.8% [4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 0.144 billion yuan in 2024, 0.210 billion yuan in 2025, and 0.270 billion yuan in 2026, with growth rates of 227.3%, 45.6%, and 28.5% respectively [4]. Business Expansion and Market Position - The company has enhanced its production capacity with advanced equipment, allowing for the construction of vessels over 100 meters in length and 2,000 tons in displacement, thereby expanding its order intake capabilities [2]. - The company is actively participating in the deep-sea aquaculture sector, which is becoming increasingly important due to the reduction of suitable coastal aquaculture areas in China [3]. Financial Metrics - The report highlights a projected EPS of 0.38 yuan in 2024, 0.56 yuan in 2025, and 0.71 yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 30, 21, and 16 [41]. - The company’s return on equity (ROE) is expected to improve significantly, reaching 14.0% in 2024 and 17.7% in 2026 [4].

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第五条 公司住所：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园。 邮政编码：528462 第六条 公司注册资本为人民币 37,766.7996 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...