证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-044 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名曾学明为天津 利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-041 天津利安隆新材料股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召开 了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举丁欢女 士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 丁欢女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2025 年第 二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-046 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯翠玲作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会 提名为天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-045 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名李胜楠为天津 利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-043 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会现就提名冯翠玲为天津 利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-048 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李胜楠作为天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人天津利安隆新材料股份有限公司董事会 提名为天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-040 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格和条件， 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任 上市公司董事的情形。独立董事候选人李胜楠女士为会计专业人士，已取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书；曾学明先生、冯翠玲女士尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，但已承诺"参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书"。独立董事候选人的任职资格尚需 报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制度选举产生 3 位非独立董事、3 位 独立董事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五 届董事会。第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-042 天津利安隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议审议通过，公司将于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次： 2025 年第二次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第四届董事会第 二十一次会议审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00。 7. 会议出席对象： （1）截止股权登记日 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易 所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-038 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包 括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 5 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式 进行表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席丁 欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 1.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 一、 会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中 包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司 1 号会议室 召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 二、 会议审议情况 1.审议通过了《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关 制度的议案》 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-037 天津利安隆新材料股份有限公司 1.4《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1 表决情况：11 票同意，0 票回避，0 票 ...