第一条 为进一步完善天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促使公司的规 范运作，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事任职条件、职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章 程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李红梅） 各位董事： 本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等相关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定的要求，定期了解检查 公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会待审议的相关事项及时组织召开独立董事专门会议，审慎 分析并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 累积投票实施制度 第五条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投 出的投票权数超过其实际拥有的投票权数，其对该项议案所投的选举票视为弃权。 第六条 如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数，该选票有效， 差额部分视为放弃表决权。 第七条 鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公司中小股东接纳和采用， 本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选举董事时，表决票上不设计反对票、弃权票， 统计表决结果亦不对反对票、弃权票予以统计。 第八条 董事的当选原则： 根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事。 如若两名或两名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事候选人中为最少，如其 全部当选将导致董事总人数超过该次股东会应选出董事人数时，股东会应就上述得票总数相等的董 事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东会规定人数的董事为止。 第一条 为进一步完善天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，保证股东充分行使权利，根 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》确定。下列主体的 行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定执行。 如果确定为重大信息，控股股东、实际控制人应在重大信息披露前，根据《创业板上市公司规 范运作》、本公司《信息披露管理制度》等有关规定，采取相应的保密措施，防止信息泄露。 第十条 上述重大信息应当按照公司董事会秘书的安排及时披露，在未披露前，不得提前泄漏。 一旦出现泄漏，应当立即通知公司董事会秘书，报 ...

第二章 利润分配及现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配 政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (一) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (二) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； (三) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； 天津利安隆新材料股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，充分落 实《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金； (六) 公司的公积金用于 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及法律、法规、 部门规章、规范性文件的要求履行决策程序，重大关联交易应由独立董事召开专门会议审议相关事 项再提交董事会审议。。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》 的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第三章 关联交易的内部管理部门及职能 第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资 料 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强外汇衍生品的交易管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足正常经营和业务需要，与具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项外汇交 易业务，包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合 上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。既可采取实物交割， 也可 采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 第三章 审批权限 第三条 本制度适用于所有公司及控股子公司，但 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李海平、主管会计工作负责人阎文嘉及会计机构负责人(会计 主管人员)阎文嘉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因 素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述 所示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有不同，敬请投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中详细分析了可能存在的相关风险事项，敬请查阅本报 告"第三节 管理层讨论与分析"部分中的"十一 公司未来发展的展望"之 "公司面临的风险与应对措施"的相关描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,619,6 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义 务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议审议情况 2024 年度，公司监事会共召开五次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | (1) | 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | (2) | 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | (3) | 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | (4) | 审议通过《关于公司 ...

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-018 天津利安隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额 度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 截止本公告日，以本次拟对下属子公司（包含纳入公司合并报表范围的 各级子公司，下同）新增提供最高担保额度 180,000 万元（或等值外币）计算， 公司为下属子公司累计提供担保额度为 280,000 万元，占公司 2024 年度经审计 归属母公司股东净资产的比例为 62.79%。 2. 本次被担保主体中，控股子公司天津奥瑞芙生物医药有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 100.99%，本次公司为天津奥瑞芙生物医药有 限公司新增担保额度 10,000 万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 2.24%。 3. 公司及下属公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾 期担保,敬请广大投资者注意投资风险。 4. 本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。 ...