吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

本次变更后，公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为韩节高先 生和董研先生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 董研先生简历见附件。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-017 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的《关于更换吉林吉大通信设计院股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，海通证券作为公司向特定对象发行股票 的保荐机构，原委派的保荐代表人邱皓琦先生因个人原因离职，无法继续从事公 司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券委派保荐代表人 董研先生接替邱皓琦先生继续履行持续督导工作。 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 附：董研个人简历 董研：保荐代表人，经济学学士，中国注册会计师，拥有法律职业资格，现 任海通证券投资银行部副总裁。曾负责或参与西点药业 IPO、人本股 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于股份回购进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 012）。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-016 截至 2024 年 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-015 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）规定的其他条件。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制 的交易日内进行股份回购的委托； 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 510,90 ...

关于首次回购公司股份的公告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于股权 激励或员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定用于出售。回购 股份的价格不超过人民币 12.71 元/股，回购金额总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过 6,000 万元（含）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-013 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-012 吉林吉大通信设计院股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价的方式回购公司部分普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）用于 后续实施股权激励或者员工持股计划，或维护公司价值及股东权益按照有关规定 用于出售。本次回购的资金总额不超过 6,000.00 万元（含）且不低于 3,000.00 万元（含），回购价格不超过 12.71 元/股。按回购金额上限 6,000.00 万元和回 购价格上限 12.71 元/股测算，预计回购股数量约为 472.07 万股，约占公司总股 本的 1.73%；按回购金额下限 3,000.00 万元和回购价格上限 12.71 元/股测算， 预计回购股数量约为 236.03 万股，约占公司总股本的 0.87%。具体回购金额及 回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施 期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-007 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 2 月 5 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与会 董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于回购公司股份方案的议案》 公司董事会逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购公司股份 方案如下： 1、回购股份的目的 此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 受宏观环境及市场波动等诸多因素影响，公司连续二十个交易日内公司股票 收盘价格跌幅累计达到百分之二十，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。 基于对公司未 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-009 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议审议通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，关于召开本次股东大会的通知 已于 2024 年 2 月 6 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本 次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通 过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-008 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经营状 况、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他可能导致终止本回购方案等 事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或需要调整的风险。 （4）本次回购的股份未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依 法予以注销，公司注册资本将相应减少，对此，公司将另行履行相关审批程序， 按相关法律法规规定进行处理。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。 依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规 定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 重要内容提示： 1、吉林吉 ...