吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动 公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业 务平稳发展。 报告期内，公司全国范围拓展智慧食堂业务，搭建全国销售团队，加大销售 产品的优化并丰富产品线数量，开展公司智慧食堂产品宣传及品牌建设。2023 年 全年智慧食堂业务销售收入 961.14 万元，并基本实现了大区销售团队的建立目 标，初步完成公司智慧食堂品牌建设，提升了产品竞争力及生态产品的合作数量。 二、董事会日常工作情况 实现归属于上市公司股东的净利润 375.82 万元，较上年同期 2,242.75 万 元，同比下降 83.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,212.67 万元，较上年同期 2,065.17 万元，同比下降 41.28%。 主要经 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二） 审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项； （十四） 审议批准交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 3,000 万元人 民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十五） 审议批准变更募集资金用途事项； 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实行内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作，加强内部监督和风险控制，促进企业经营管理，提高经济效 益，保护公司资产的安全和完整，根据《公司法》、《审计法》、《内部审计工作的规 定》等国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 审计部机构设置和人员 第四条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计工作，接受审计委 员会、董事会的监督和指导，属于董事会直接领导，独立行使内部审计职权，不受其他 部门或个人的干涉，对审计委员会及董事会负责并报告工作。 第五条 审计部必须有专职负责人，应配备专职审计人员不低于三人,审计部主任一 名, 其中至少有一名成员为会计专业人员。审计部主任由董事会任免。 第六条 审计部可根据内部审计工作需要，从公司其他部门临时抽调人员组成审计 组，各部门应积极配合。 第七条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知 识和业务能力。 第八条 审计人员根据公司制度规定，依法履行职责，任何被审计的部门（个人） 应及时向审计人员提供有关 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事苏治述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 6 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度， 切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及 股东权益，推进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 | 会议届次 | | | | | 召开日期 | | | | | | | | | | | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 2 ...

独立董事年报工作规程 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第一条 为了进一步完善吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事工作制度》 （下称"《独立董事工作制度》"）及《吉林吉大通信设计院股份有限公司信息披露管理 制度》（下称"《信息披露管理制度》"）等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情 况，特制定本工作规程。 第一章 总则 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第二章 年报工作规程 第三条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第四条 独立董事需要及时听取上市公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量 亲自参与有关 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00142 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具大信审字 [2024]第 3-00296 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

经核查，公司第五届董事会独立董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事邓相军、宋英慧、张晓阳、苏治的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林吉大 通信设计院股份有限公司（以下简称"吉大通信"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规 和规范性文件的要求，对《吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 公司已经根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求， 建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事以及相关的议事规则或者工作 制度。公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机 构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配 合、相互制衡的运行机制。 海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-025 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、第五届董事会 2024 年第三次会议决议； 2、第五届监事会 2024 年第二次会议决议； 特此公告。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次会议， 分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体 内容如下： 一、公司拟申请综合授信的基本情况 2024 年，根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申 请人民币综合授信额度合计不超过 5 亿元。本次申请的综合授信额度（最终以银 行实际审批的授信额度为准）授信期限为 1 年（最终以银行审批期限为准）。该 议案在提交股东大会审议批准后实施。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实 ...