证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速 东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况 ...

证券代码： 300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-013 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，公司以非公开方式向14名特定 对象发行人民币普通股（A股）16,662,699股，发行价格为人民币4 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10212 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称飞荣达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了飞荣达 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于飞荣达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-021 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，分别审议通过 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于将马军先生作为 2021 年限制性股票激励计 划激励对象的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2021 年限制性 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[25]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,345,940,678.81, representing a 5.37% increase compared to CNY 4,124,510,911.40 in 2022[30]. - The company reported a net profit of RMB 300 million, a 20% increase compared to the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 103,214,135.70, up 7.31% from CNY 96,187,096.04 in 2022[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 985.24% to CNY 81,720,180.26 from CNY 7,530,140.21 in 2022[30]. - Cash flow from operating activities increased significantly to CNY 590,649,121.07, a rise of 4,952.46% compared to CNY 11,690,322.76 in 2022[30]. - The total revenue for 2023 reached approximately CNY 4.35 billion, representing a year-on-year growth of 19.47%[98]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[183]. Accounts Receivable and Inventory - As of December 31, 2023, the net accounts receivable amounted to 1,753.69 million yuan, representing 23.75% of total assets, with a turnover rate of 2.66 times[7]. - The company has a high proportion of short-term accounts receivable, with 98.86% of accounts aged within one year, indicating a strong customer payment capability[7]. - Accounts receivable rose to 1,753,691,471.62 yuan, representing 23.75% of total assets, reflecting revenue growth[116]. - The company's inventory increased by 12.04% year-on-year, reaching approximately 1.86 billion units[101]. Research and Development - The company has developed key technologies such as carbon fiber metallization and conductive silicone formulations, which are crucial for maintaining competitive advantage[6]. - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on new materials and technologies[25]. - The company achieved a research and development investment of ¥231,292,772.10 in 2023, accounting for 5.32% of its operating revenue[111]. - The company is focusing on developing high-performance, low-cost cooling solutions to enhance user experience and product efficiency[109]. - The company has completed the development of low-cost flame-retardant HP-RTM resin materials, which have a molding temperature of 90-110℃ and a curing speed of 160-180 seconds[107]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[25]. - The company plans to invest up to RMB 1.6 billion to establish a "New Energy Intelligent Manufacturing Base" in Shenzhen to meet growing market demand[85]. - The company is actively pursuing R&D collaborations with several prestigious universities to bolster its technological capabilities[87]. - The company aims to enhance its competitive advantages and expand its product lines and service capabilities to meet increasing customer demands and strengthen partnerships[148]. Risks and Challenges - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for metals like copper and aluminum, which significantly impact gross margins[8]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition due to increasing production capacity and the number of competitors in the electromagnetic shielding and thermal management sectors[4]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D and market expansion to mitigate competitive pressures and maintain long-term growth[4]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting shareholder interests[159]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[162]. - The company has implemented a robust investor relations management system, enhancing communication and transparency with shareholders[165]. - The management team operates under clear responsibilities and duties, ensuring orderly business operations and strategic goal implementation[164]. Future Outlook - The company provided a performance guidance for 2024, expecting a revenue growth of 10% to 15%[25]. - In 2024, the company aims for stable revenue and profit growth, emphasizing continuous technological innovation and market expansion in thermal management and shielding solutions[150]. - The strategic goal for 2024 is to become a world-class enterprise in electromagnetic shielding and thermal management solutions, optimizing organizational efficiency and resource allocation[152].

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | | | | | | 1、 案》； | 审议《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 第五届监事会第十 | 2023 | 年 | 12 月 | 29 | 日 | 2、 | 审议《关于增加部分募集资金投资项目实施主 | | | 九次（临时）会议 | | | | | | | 体、变更实施地点并调整建设期的议案》； | | | | | | | | | 3、 | 审议《关于投资建设新能源智能制造基地项目 | | | | | | | | | 的议案》。 | | 二、报告期内监事会对公司 2023 年度有关事项的监督审核情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）监事会在报 告期内，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 ...

公司简称：飞荣达 证券代码：300602 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 3 / 15 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由飞荣达提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 9 | | | 六、本激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 七、本激励计划第二个解除限售期解 ...

信息披露管理办法 二〇二四年四月 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 6 | | 第一节 | 定期报告 6 | | 第二节 | 临时报告 11 | | 第三节 | 董事会、监事会和股东大会决议 14 | | 第四节 | 应披露的交易 15 | | 第五节 | 董事、监事和高级管理人员等买卖公司证券 18 | | 第六节 | 其他重大事件 19 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 23 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 23 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 25 | | 第八章 | 信息的申请、审核与发布流程 26 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 26 | | 第十章 | 涉及公司部门及子公司 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司董 事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制 自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 以及高风险领域 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑馥丽） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 （一）报告期内出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人实际出席 7 次，没有委托 出席或缺席情况，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司共召 开了 3 次股东大会，本人均列席了会议，并认真听取了各位股东的提问和发言。 郑馥丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...