证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-009 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日披 露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。 二、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-008 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年 第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 09:15-15:00 期间中的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 2 月 24 日 6、会议召开方式： 4、会议召开日期、时间： 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会； （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:30 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事 会第五次（临时）会议审议 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 1、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东 大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会 议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于 2025 年 2 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路 南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急， 召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 2、本次会议应到董事 7 ...

证券时报e公司讯，飞荣达(300602)2月7日晚间公告，公司特定股东飞驰投资，董事、副总经理马军， 财务总监王林娜拟合计减持公司不超0.22%股份。 公司控股股东、实控人马飞及其配偶黄峥、兄弟马军与飞驰投资为一致行动人。 飞驰投资是公司首发上市前为骨干员工设立的员工持股平台，此次减持是基于满足部分已退休员工自身 的资金需求。 ...

关于特定股东及部分董事、高级管理人员股份减持计划的 预披露公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-006 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2、公司原董事、副总经理邱焕文先生，原董事、副总经理、董事会秘书王燕女士，原副总经理刘毅先生， 原副总经理石为民先生已于2024年11月18日换届离任，上述董事及高级管理人员将严格按照相关法律、法规的 规定，自离任后半年内不减持其通过飞驰投资间接持有的公司股份。 股东宁波飞驰荣达股权投资有限公司，董事、副总经理马军，财务总监王林 娜保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）控股股 东、实际控制人马飞先生、及其配偶黄峥女士、兄弟马军先生与宁波飞驰荣达股权 投资有限公司（以下简称"飞驰投资"）为一致行动人。上述人员将严格遵守相关法 律、法规、规范性文件的规定以及监管要求实施减持计划。 2、特定股东飞驰投资持有公司股份 12,558,386 股，占目前公司总股本 58,000.6 ...

关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权 暨关联交易的公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-005 深圳市飞荣达科技股份有限公司 为进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，拓展公司在新能源领域 业务，丰富和完善产业链建设，公司全资子公司江苏飞荣达于近日和江苏中煜股 东马飞、黄巍巍、敖煜之（以下简称"交易对方"）及江苏中煜签订了《关于江苏 中煜橡塑科技有限公司之股权收购协议》，拟收购交易对方合计持有江苏中煜 100% 的股权。标的公司是一家以高端橡胶密封件及新能源汽车橡胶制品生产销售为一 体的制造型企业，并拥有专业的橡胶材料研发的技术团队。本次收购将丰富公司 在新能源领域的产品矩阵，增强公司电磁屏蔽及热管理解决方案的综合能力，有 效实现资源整合及业务协同，有利于提升公司综合竞争力及市场份额。本次收购 完成后，公司持有标的公司 100%股权，江苏中煜成为公司的全资孙公司并纳入 公司合并报表范围。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）控股 股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 飞荣达科技（江苏）有限公司拟收 购江苏中煜橡塑科技有限公司 100% 股权涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字（2025）第 7001 号 （共一册，第一册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二○二五年一月十六日 | 报告编码: | 3232020077320803202500006 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0021 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第7001号 | | | 报告名称: | 飞荣达科技(江苏)有限公司拟收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 383.000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年01月16日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 陈小明 正式会员编号:32030134 | (资产评估师) | | | 周睿 正式会员编号:32090013 | (资产评估师) | ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权 暨关联交易的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞 荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达收购江 苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称"江苏中煜"或"标的公司"）100%股权暨关联 交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，拓展公司在新能源领域 业务，丰富和完善产业链建设，公司全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司（以 下简称"江苏飞荣达"）于近日和江苏中煜股东马飞、黄巍巍及敖煜之（以下简 称"交易对方"）及江苏中煜签订了《关于江苏中煜橡塑科技有限公司之股权收 购协议》，拟收购交易对方合计持有江苏中煜 100%的股权。标的公司是一家以高 端 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2025 年 1 月 22 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉 路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-003 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》； 董事会认为本次公司收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称"江苏中煜"） ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 四次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 本次会议于 2025 年 1 月 22 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、 环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-004 1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 监事会认为公司本次收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称"江苏中煜"） 100%股 ...