深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪俊） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作条例》的要求，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2024 年度本人任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 黄洪俊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，清华 大学 MBA。曾担任东莞市 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-021 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司保证正常运营和资金安全的前提下使用闲置的自 有资金择机购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值， 最高额度不超过人民币 4 亿元。资金额度可滚动使用，有效期自公司董事会审议 通过之日起至下一年度董事会召开之日止，并授权公司及子公司的总经理和财务 负责人具体实施相关事宜。具体情况如下： 一、本次投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用 闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 4 亿元择 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-026 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、公司出席人员 董事长马飞先生，董事、总经理相福亮先生，独立董事郑馥丽女士，董事、董 事会秘书马蕾女士，财务负责人王林娜女士，保荐代表人林颖先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 三、投资者参与方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1niVDKSd224 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、咨询联系方式 五、其他事项 联系人：马蕾 李慧兰 电 话： 0755-8608 3167 传 真： 0755-8608 1689 邮 箱： frdzq@frd.cn 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称" ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-018 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-019 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》。根据 相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准，现将具体情况说明如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年度生产经营、投资计划的安排, 为满足公司及子公司 2025 年 度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，公司及子公司计划以抵押、质押（土 地、房产等）、担保等形式拟向金融机构及类金融企业申请不超过人民币 65 亿元 （或等值外币）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续 约。授信用途包括但不限于办理人民币或外币流动 ...

证券代码： 300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-017 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民 币普通股（A股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民币 999,999,994.89元 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-020 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2025 年4月14日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《深圳市飞 荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准，现将具体情况说明如下： 一、 担保的基本情况 公司目前处于业务规模扩张时期，对项目建设资金及流动资金需求量较大， 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统 筹安排公司及子公司对外担保事项，公司或子公司拟在2025年度为公司部分合并 报表范围内的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合 作方）申请授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞 荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对飞荣达 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证 报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现场查 看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈， 核查了募集资金的使用与项目建设情况。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-024 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本公司及董事会全体成员保证 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作条例》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳市飞荣达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作条例》等相关 法律法规、规范性文件的要求，并结合公司独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑馥丽女士、吴学斌先生、黄洪俊先生的任职经历、相 关自查文件以及其在公司的履职情况，公司董事会认为独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未直接或间接持 ...