深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2024年 8月16日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用 闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募 集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83 元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273.66元 后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。其中：新增股本人民币 67,430,883元，资本公积人民币916,312 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824 号）核准，深圳市飞荣达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 67,430,883 股，每股 发行价格 14.83 元，募集资金总额为 999,999,994.89 元，扣减本次发行费用人民 币 16,256,273.66 元后，实际募集资金净额为人民币 983,743,721.23 元 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民 币普通股（A股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民 币999,999,994.89元。扣除本次发行费用（不含税）人民币16,256,273.66元后， 实际募集资金净额为人民币983,743,721.2 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 16 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-038 深圳市飞荣达科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕 21 号），该解释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露" 、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-047 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》等议案。鉴于，公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事 会第二十次会议和第五届监事会二十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股 票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的 议案》等议案，公司限制性股票激励计划第二期归属的第二类限制性股票合计 195.66 万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登 记手续，股票上市流通日为 2024 年 5 月 17 日，公司股份总数由 57,804.9831 万 股增加为 58,000.6431 万股。 综上所述，公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工 商登记，具体修订具体内容如下（最终以工商行政管理部门登记的内容为准）： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-048 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 为了真实、 准确、客观反映公司 2024 年半年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相 关规定，对公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范 运作》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年半年度末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资 产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行 了充分 ...

相关事项 之法律意见书 二〇二四年八月 中国 深圳 福田区 益田路 6001号 太平金融大厦11、12层 邮政编码：518017 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于调整深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于调整深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事项 之法律意见书 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 珠海市润星泰电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,246.43 | 0.00 | 123.85 | 20.04 | 6,350.24 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏大磁纳米材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 1,776.30 | 200.00 | 35.85 | 0.00 | 2,012.15 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 智材精密组件(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20.28 | 0.00 | 0.04 | 20.32 | - | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 广东飞荣达精密制造技术有限公 司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | | ...