传真：0755-8608 1689 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-023 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李慧兰女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 李慧兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备与岗位 要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式： 电话：0755-8608 3167 电子信箱：frdzq@frd.cn 联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞 荣达大厦1#9F 特此 ...

飞荣达（300602）公告，2025年第一季度营业收入11.81亿元，同比增长14.74%。净利润5776.37万元， 同比增长85.57%。 ...

飞荣达（300602）公告，2025年一季度预计归属于上市公司股东的净利润为5500万元～6200万元，同比 增长76.69%～99.18%。扣除非经常性损益后的净利润预计为3300万元～4000万元，同比增长18.81%～ 44.01%。报告期内，公司营业收入较上年同期增长16%左右，主要由于消费类电子业务需求回暖，手机 及笔记本电脑等终端产品业务增长，通信领域营业收入同比增长，AI服务器业务获得客户小批量订单 且逐步进入量产，新能源汽车业务订单量同比增长，储能液冷散热相关业务发展向好且订单量及销售额 增长明显。非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为2200万元左右，主要为政府补 助、处置参股子公司股权收益及同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净损益。 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached CNY 503,078.64 million, an increase of 15.76% compared to the previous year[4] - Operating profit was CNY 21,634.13 million, reflecting a significant growth of 142.62% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,889.03 million, up 83.01% from the same period last year[4] - The basic earnings per share increased to CNY 0.33, representing a growth of 73.68% year-over-year[4] - The weighted average return on equity rose to 4.96%, an increase of 1.84 percentage points compared to the previous year[4] Assets and Investments - The company’s total assets at the end of the reporting period were CNY 786,081.51 million, a 6.48% increase from the beginning of the period[4] - The company recognized an investment loss of CNY 2,695.26 million from its associate company, an increase from the previous year's loss of CNY 1,198.44 million[7] Research and Development - The company focused on enhancing R&D capabilities and expanding market applications, leading to a steady increase in market share and production capacity[6] - New product development and high initial costs impacted gross margins, particularly in the new energy vehicle sector[7] Non-recurring Items - Non-recurring gains and losses impacted net profit by CNY 3,132.52 million, primarily from government subsidies received[7]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 55 million to 62 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year increase of 76.69% to 99.18%[3]. - The company's operating revenue for Q1 2025 is projected to grow by around 16% compared to the same period last year, driven by a recovery in market demand for consumer electronics[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 33 million and 40 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 18.81% to 44.01%[3]. - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is expected to be approximately 22 million yuan, primarily from government subsidies and gains from the disposal of equity interests[6]. - The financial data in this earnings forecast is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the Q1 2025 report[7]. Business Developments - The company completed the acquisition of 100% equity in Jiangsu Zhongyu Rubber and Plastic Technology Co., Ltd. in March 2025, which will be included in the consolidated financial statements[3]. - The AI server-related business has begun to receive small batch orders and is gradually entering mass production, indicating a positive outlook for this segment[5]. - The company plans to enhance production capacity and optimize production layout to meet customer demand effectively[5]. - The new energy vehicle business has seen an increase in order volume, with significant growth in sales and orders for liquid cooling heat dissipation related to energy storage[5]. Management Strategies - The company is focusing on internal management reforms and cost control measures to improve overall profitability despite slight declines in gross margins for some product lines[6].

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字(2025)第 032 号 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东 大会的相关事项出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第二次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-009 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日披 露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。 二、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年2月28日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-008 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年 第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日 09:15-15:00 期间中的任意时间。 5、股权登记日：2025 年 2 月 24 日 6、会议召开方式： 4、会议召开日期、时间： 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会； （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14:30 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事 会第五次（临时）会议审议 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-007 深圳市飞荣达科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 1、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东 大会。审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会 议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于 2025 年 2 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路 南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。因相关事项紧急， 召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。 2、本次会议应到董事 7 ...

证券时报e公司讯，飞荣达(300602)2月7日晚间公告，公司特定股东飞驰投资，董事、副总经理马军， 财务总监王林娜拟合计减持公司不超0.22%股份。 公司控股股东、实控人马飞及其配偶黄峥、兄弟马军与飞驰投资为一致行动人。 飞驰投资是公司首发上市前为骨干员工设立的员工持股平台，此次减持是基于满足部分已退休员工自身 的资金需求。 ...