证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-065 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事宋键先生以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名熊希哲先生为立昂技术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立昂技术股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-074 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：________ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人熊希哲作为立昂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人立昂技术股份有限公司第四届董事会提名为立昂技术股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过立昂技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-075 立昂技术股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

第二条 本制度所指的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表 范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所指资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第一条 为规范公司与控股股东及其他关联方(以下简称"关联方")资金往来，避免关联 方占用公司资金，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第四条 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司的资金占用。 第五条 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方 资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关 联 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（"证券法"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内，下同。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息 进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告 和临时报告等。 第六条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核、登记，并在深交所的网站和中国证券监 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对"立昂 云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）"进行延期事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通 股（A 股）107,380,499 股，面值为每 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开的第四 届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目"立昂云数 据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）"进行延期。现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股 （A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82 元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 38,096,623.81 元，实际募集 ...

二、关联方基本情况 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直 接持有公司股份 91,024,739 股，占公司总股本的 19.58%，王刚先生是公司的控 1 中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术本次向银行申请授信并接受关联方 担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向中国建设 银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度 （额度为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、 ...

第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本 次会议的召集人和主持人，董事会秘书宋历丽女士列席了会议。会议的召开符合 《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。本次会议审议通过了以下事项： 审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 立昂技术股份有限公司 经对公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充分了 解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司董事长、控 股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度无偿提供担保 的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害 中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们同意本 次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项，并且同意将相关议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥304,439,836.21, a decrease of 15.90% compared to ¥361,980,289.04 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,653,096.83, representing a decline of 202.85% from -¥5,498,727.36 in the previous year[12]. - The basic earnings per share were -¥0.04, a decline of 300.00% compared to -¥0.01 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share were also -¥0.04, reflecting the same percentage decline as the basic earnings per share[12]. - The weighted average return on equity was -1.16%, down from -0.47% in the previous year[12]. - The company achieved total operating revenue of 304 million yuan, a decrease of 15.90% year-on-year, primarily due to intensified market competition[35]. - Operating profit was -16.81 million yuan, an increase of 28.22% year-on-year, attributed to improved collection of long-aged accounts receivable and a reduction in bad debt provisions by 34.8 million yuan[35]. - The company reported a significant loss of ¥12.45 million for its subsidiary, Lianang Qiyun (Guangzhou) Technology Co., Ltd.[70]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥22,095,639.82, a significant increase of 147.73% compared to -¥46,291,431.54 in the same period last year[12]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥69,534,452.81, a decrease of 80.48% compared to the previous year, primarily due to the completion of a specific stock issuance in the prior period[43]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 reached CNY 617,183,105.16, up from CNY 520,699,136.30 at the end of the first half of 2023[137]. - The company reported a net cash flow from financing activities of negative CNY 66,529,149.47, compared to a positive CNY 704,182,504.21 in the same period last year[137]. - The total cash outflow from financing activities decreased to CNY 124,276,722.75 from CNY 305,149,119.61, indicating improved cash management[137]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,294,127,380.03, a decrease of 1.54% from ¥2,329,988,816.89 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities decreased from CNY 864,179,098.41 at the beginning of the period to CNY 851,664,251.43 at the end, a reduction of approximately 1.8%[128]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥623,175,158.62, representing 27.16% of total assets, up from 23.89% at the end of the previous year[50]. - Accounts receivable decreased by 6.36% year-on-year, amounting to ¥674,102,674.49, which is 29.38% of total assets[50]. - The company's total current assets decreased to ¥1,528,453,055.34 from ¥1,748,130,522.08, a decline of about 12.6%[126]. Investment and Capital Expenditure - The total investment amount for the reporting period was ¥293,845,735.99, a decrease of 6.45% compared to ¥314,112,073.06 in the same period last year[54]. - The company invested ¥238,074,019.98 in the construction of the first phase of the Lian Technology Cloud Data Center project, with a cumulative investment of ¥354,721,922.13, achieving 47.94% of the planned progress[55]. - The company has completed 100% of the investment in the Guangzhi Cloud Data Center project, with a cumulative benefit of ¥317.43 million realized[60]. - The company plans to convert a debt of ¥45,000,000.00 owed by Extreme Vision Technology into registered capital to support future business development[54]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a core digital city system solution provider in Xinjiang, focusing on enhancing service quality and innovation in response to national policies promoting digital transformation[17]. - The data center and cloud computing service industry is experiencing rapid growth, driven by policies such as "East Data West Computing" and "dual carbon" initiatives, which are enhancing the demand for third-party data center services[18]. - The company aims to optimize the layout of computing power infrastructure, promoting efficient collaboration between eastern and western regions by 2025[19]. - The company is actively involved in the "East Data West Computing" initiative, with a new data center project in Chengdu, covering an area of approximately 89,000 square meters[24]. - The company has established long-term stable partnerships with major telecom operators, including China Mobile, China Telecom, and China Unicom, focusing on digital media and mobile entertainment products[26]. Research and Development - Research and development investment decreased by 14.25% to ¥9,286,094.31 from ¥10,829,204.65, reflecting a reduction in R&D activities[43]. - The company is committed to advancing technology research and development to better support the digital economy and infrastructure initiatives outlined by national policies[18]. - The company is focusing on service innovation and deepening cooperation with clients to enhance industry ecosystem development[36]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to protecting shareholder rights by enhancing corporate governance and internal control systems, ensuring information disclosure, and safeguarding the interests of investors, especially minority shareholders[90]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period, ensuring transparency and integrity in its operations[94]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period, demonstrating compliance with regulatory requirements[91]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry investment slowdown, which may lead to a decrease in business income due to macroeconomic changes[72]. - The company has faced risks from external factors such as being placed on the U.S. "entity list," which has impacted its business operations and performance[81]. - The company has seen an increase in accounts receivable due to capital expansion and operational scale growth, with a significant risk of delayed collections from major state-owned enterprises[79]. Employee and Social Responsibility - The company has implemented various employee welfare programs, including regular birthday benefits and skills training, to promote employee growth and maintain a healthy work environment[90]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, emphasizing its commitment to community engagement and public welfare[90].