证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-061 立昂技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：王刚 注册资本：肆亿陆仟肆佰柒拾玖万捌仟贰佰叁拾壹元整 成立日期：1996 年 01 月 08 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届 董事会第二十二次会议、于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 由于市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司在本次办理工商 变更登记时，在经营范围规范表述查询系统中选取与原经营范围相对应的规范化表 述条目，经核准登记的经营范围与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的经营 范围并无实质性变化。公司已对2024年5月31日在巨潮资讯网 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 ...

姚文英： 经对公司购买股权资产暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相 关资料进行了审查，认为：本次公司购买北京立同 46%股权事项符合公司实际情 况，本次关联交易事项有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，不会对公司 独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生 不利影响。因此，对公司购买股权资产暨关联交易事项的相关内容表示认可，并 且同意将相关议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事栾凌先生回避表决。 （本页以下无正文） 出席第四届董事会第一次独立董事专门会议的独立董事签字： 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立董事 专门会议于 2024 年 6 月 27 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本 次会议的召集人和主持人，董事会秘书宋历丽女士列席了会议。会议的召开符合 《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。本次会议审 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-058 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：为增强公司研发能力及业务发展需要，同意公司以 2,458.70 万元现金购买关联方深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"厚聚五号"）所持有北京立同新元科技有限公司 46%的股权。本次交易遵循市 场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东利益的情形。 厚聚五号的执行事务合伙人是深圳利用投资管理有限公司，公司独立董事栾 凌先生的配偶投资并控制深圳利用投资管理有限公司，栾凌先生为本事项关联董 事，栾凌先生审议本议案时已回避表决；公司董事葛良娣女士持有厚聚五号有限合 伙人北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 100%股份，并担任其法定代表人、执行董事 兼经理，根据相关法律法规的规定，本事项不够成与董事葛良娣女士的关联交易， 基于谨慎性原则，葛良娣女士审议本议案时回避表决。以上董事亦未代理其他董事 行使表决权。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-060 立昂技术股份有限公司 关于购买股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四 届董事会第二十三次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，关联董事栾凌先生审议本议案时 已回避表决，董事葛良娣女士基于谨慎性原则回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为增强公司研发能力，促进业务发展，公司拟以自有资金 2,458.70 万元购 买深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚聚五号"）所持有北 京立同新元科技有限公司（以下简称"北京立同"或"标的公司"）46%的股权。 本次交易前，公司未持有北京立同的股权，本次交易完成之后，公司将持有北京 立同 46%的股权。 厚聚五号的执行事务合伙人是深圳利用投资管理有限公司（以下简称"深圳 利用"），公司独立董事栾凌先生的配偶投资并控制深圳利用。根据《深圳证券 交易所创业板 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规规定，对公司收购北京立同新元科技有限公司（以 下简称"北京立同"）46%的股权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联交易概述 为增强公司研发能力，促进业务发展，公司拟以自有资金 2,458.70 万元购买 深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚聚五号"）所持有北京立 同新元科技有限公司（以下简称"北京立同"或"标的公司"）46%的股权。本次 交易前，公司未持有北京立同的股权，本次交易完成之后，公司将持有北京立同 46%的股权。 中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的核查意见 5、企业性质：有限合伙企业 6、执行事务合伙人：深圳利用投资管理有 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-059 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司以 2,458.70 万元现金购买关联方深圳厚聚五号投资合伙企 业（有限合伙）所持有北京立同新元科技有限公司 46%的股权，有利于提升公司的 研发能力及促进公司业务发展，本次交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司 股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第四届监事会第二十二次会议决议。 2、本次会议于 2024 年 7 月 2 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂 技术 9 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、监 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 立昂技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证 之 法律意见书 之法律意见书 柏坤见证字[2024]第 24 号 致：立昂技术股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受立昂技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"立昂技术"）委托，指派本所陈星烨律师、王颖律师（以 下简称"经办律师"）列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"会议"），并履行见证义务。 柏坤见证字[2024]第 24 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二〇二四年六月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意 ...

立昂技术股份有限公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 （一）会议召开情况： 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 ...

Group 1: Company Overview - The company, Lian Technology, participated in the 2024 online collective reception day for investors in the Xinjiang region on June 14, 2024 [1][3]. - The total revenue for Lian Technology in 2023 was 7.23 billion RMB, a year-on-year decrease of 4.50% due to intensified market competition [4][5]. Group 2: Project Updates - The construction of the Lian Cloud Data (Chengdu Jianyang) Phase I project is complete, with internal and external renovations and equipment installations currently underway, expected to commence operations in 2024 [4][9]. - The company is actively negotiating cooperation intentions with various clients for the Jianyang Data Center project [4][6]. Group 3: Financial Performance - The company's net profit for 2023 showed a year-on-year increase of 102.27%, achieving a turnaround from losses [10][11]. - The gross profit margin increased to 17.09% in 2023, up by 5.96% from the previous year, driven by improved service optimization and cost control [13][14]. Group 4: Strategic Planning - Lian Technology's strategic focus includes four main business areas: communication services, digital cities, data centers and cloud computing services, and value-added services for telecom operators [5][11]. - The company plans to expand its overseas market presence, particularly in regions aligned with the Belt and Road Initiative, leveraging its core technologies in information technology and smart city development [6][12]. Group 5: Cost Management - In 2023, sales expenses and management expenses decreased by 1.39% and 5.79% respectively, indicating effective cost control measures [14]. - Financial expenses dropped by 74.67% compared to the previous year, attributed to timely repayment of loans and effective cash management [14]. Group 6: Market Position and Challenges - The company faces challenges in the domestic market due to increased competition, but it aims to enhance its core competitiveness and ensure sustainable high-quality development [6][10]. - The company’s stock price has been under pressure, influenced by various market factors, but it is committed to improving management and operational efficiency to enhance shareholder returns [12][13].