杭州长川科技股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 关 ...

杭州长川科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、 规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会保证内幕知情人 档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息日 常管理工作负责人，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。证券部在董事会秘书领导下具体负责公司内幕 信息管理和知情人报备工作，为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案的日常管理部门。董事会秘书和证券部统一负责公 ...

第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 杭州长川科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《杭州长 川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员 会会议。主任委员由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会委员，则由委 员在成员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三 ...

杭州长川科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）的媒体采 访接待工作，加强公司与媒体之间的沟通交流，提高公司投资者关系管理水平， 树立和维护良好的企业形象，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等规章、指引，制定本制度。 杭州长川科技股份有限公司 媒体采访接待管理制度 第二条 媒体采访接待工作是公司与媒体进行双向沟通的重要渠道。通过规 范媒体采访接待工作，使公司在与媒体进行沟通时，充分做好应对采访的准备， 从而掌握新闻宣传的主动权，提升公司的品牌美誉度。 第三条 本制度所述媒体采访是指公司通过接受媒体采访，增进投资者对公司 的了解和价值认同，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对公司 的了解和支持工作。包括但不限于：媒体通过来电、来函、邮件、来访等方式，对 公司或公司有关人员进行的正式或非正式的调查、访谈等采访活动。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； （二 ...

杭州长川科技股份有限公司 总经理工作细则 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 第三条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘 任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经 理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和自 律，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《杭州长川科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制定本工作细 则。 第二章 总经理任职资格及任免程序 第二条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （四）重 ...

杭州长川科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州长川科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称" 子公司 "）的一切对外投资行为。 第五条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用对外投资 直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益 ...

第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 》 ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》 ）等法 律法规、规范性文件及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、 规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 杭州长川科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》等规定 的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受证券交 ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委 ...

杭州长川科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择及形成明确的审 查意见并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向董事会报告，由董事 ...