向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关监管机构的审批，存在 一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 杭州长川科技股份有限公司 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-038 董 事 会 2025年6月25日 杭州长川科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向特 定对象发行股票的相关议案。公司于 2025 年 6 月 25 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd （注册地址：浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2025 年 6 月 杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等规定编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的论证 分析报告 二〇二五年六月 杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司核心竞争力和资本实力，提升盈利能力，促进 公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 313,203.05 万元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将用于"半导体设备研发项 目"和补充流动资金。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策支持半导体行业发展 集成电路产业是信息技术产业发展的核心基础，是支撑经济社会发展和保障 国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展水平代表着一个国家的综合实 力和保障国家安全的能力。我国集成电路产业起步较晚，发展相对落后，但在国 家政策和市场发展的推动下，发展速度明 ...

杭州长川科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）管 理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022－2024 年度以及 2025 年 1－3 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长川科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为长川科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 目 录 | 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细……………………………… 第 | | 3 | 页 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 4—8 | | | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 9—13 | 第 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… ...

杭州长川科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公 司（以下简称华泰联合证券）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元，共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 709.39 万元后的募集资金为 36,470.60 万元，由主承销商华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金扣除承销及保荐费 669.24 万元（不 含税）后的金额为 36,510.76 万元，另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法定信息 披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 264.92 万元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 36,245.84 万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关 文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027年）股东 回报规划（以下简称"本规划"）。 据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方 案，经股东大会审议通过后予以执行。 （一）利润分配形式 公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利， 具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红的方式进行利润分配。采用 股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 实合理因素。 （二）利润分配的期间间隔 在符合相关条件的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配。 公司可以进行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的未分配利润、当 期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等状况，提议公司进行 中期分红。 （三）利润分配的条件和比例 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略 规划以及行业发展趋势，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-040 杭州长川科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况及整改措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》 的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度， 规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 经自查，最近五 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—17 页 三、附件……………………………………………………………第 18—22 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 18 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 19 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明资料………………第 20 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件………… 第 21-22 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕14249 号 杭州长川科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长川科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为长川科技公司向特定对象发行股票时的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 长川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二 O 二五年六月 杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司核 心竞争力、资本实力，提高公司技术水平，推动产品迭代升级，促进公司长远发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在创业板 向特定对象发行股票不超过 188,648,115 股（含本数），募集资金不超过 313,203.05 万元（含本数），用于"半导体设备研发项目"和补充流动资金。 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 313,203.05 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 2 | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金金 | | --- | -- ...

杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 杭州长川科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-039 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面 ...