证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-043 杭州长川科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 7 月 4 日下午 14:00 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技 股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份286,082,296股， 占公司有表决权股份总数的45.6429%。 2、股东出席现场会议的情况 出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份240,644,590股，占 公司有表决权股份总数的38.3936%。 3、网络投票情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名冯晓 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-039 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议 采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会监事任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名贾淑华女士、郭郢女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工 代表监事将继续依照法 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-038 杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 本次换届后，公司第三届董事会独立董事于燮康先生、黄英女士将不再担任 公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间的工作表 示感谢。上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提请股东大会进行选举。 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-042 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的 方式。 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第三届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第 二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-041 杭州长川科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公 司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将本 次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监 事一名，具体如下： 定的不得担任公司监事的情形。 为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工 代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职责。 公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 监 事 会 公司第三届监事会提名贾淑华女士、郭郢女士为 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-040 杭州长川科技股份有限公司 上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心感谢。 特 ...

承诺书 2024 年 6 月 18 日 承诺人：宁宁 本人宁宁尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司杭州长川科技股份有限公司（股票代码：300604）将公告 本人的上述承诺。 ...

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名李庆峰 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人冯晓，作为杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州长川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...