杭州长川科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司董秘办 是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的个人品质及职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《 ...

杭州长川科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。《杭州长川科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《董事会审计委员会 实施细则》等相关制度亦作出相应修订。本次修订经股东大会审议通过后，公 ...

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 312,703.05 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 二 O 二五年十二月 杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司核 心竞争力、资本实力，提高公司技术水平，推动产品迭代升级，促进公司长远发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在创业板 向特定对象发行股票不超过 189,829,143 股（含本数），募集资金不超过 312,703.05 万元（含本数），用于"半导体设备研发项目"和补充流动资金。 一、本次募集资金的使用计划 证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-086 杭州长川科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东 大会审议通过。2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件涉 及的主要修订情况说明如下： | 文件 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 《2025 年度向特定 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 | | | | 更新公司本次发行事项已履行的审议程序； | | | | 更新公司总股本；更新实际控制人持股比例； | | | | 更新本次向特定对象发行股票的发行数量上 | | | | ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-087 杭州长川科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； ...

关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-081 杭州长川科技股份有限公司 3、公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4、本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025 年第四次会议、第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。本次交易尚需公 司股东大会审议通过。 一、关联交易概述 （一）基本情况 大基金二期拟通过公开挂牌方式转让其持有的长川制造 33.3333%股权，公 司拟通过公开摘牌方式受让大基金二期持有的长川制造 33.3333%股权。公司第 四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少 数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌方式受让国家集成电路产 业投资基金二期股份有限公司持有的公司控股子公司杭州长川智能制造有限公 司 33.3333%股权，交易底价为 46,287 万元（ ...

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关 文件规定及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （以下简称"本规划"）。 （一）利润分配原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润 的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为： 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投 资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投 资者的意见； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略 规划以及行业发展趋势，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报规划与机制 ...

重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-080 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 经审核，监事会同意公司以公开摘牌方式受让国家集成电路产业投资基金二 期股份有限公司持有的公司控股子公司杭州长川智能制造有限公司 33.3333%股 权，交易底价为 46,287 万元（最终参与摘牌估值不低于国资评估备案结果）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-079 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以 电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟以公开摘牌方式受让控股子公司少数股东股权暨关联 交易的议案》 同意公司以公开摘牌方式受让国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司持有的公司控股子公司杭州长川智能制造有限公司 33.3333%股权，交易底价 为 46,287 万元（最终 ...