杭州长川科技股份有限公司 关联交易决策制度 杭州长川科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第一条 为保证杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律法规、规范性文 ...

董 事 会 杭州长川科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州长川科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州长川科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于燮康、黄英、李庆峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康、黄英、李庆峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 杭州长川科技股份有限公司 2024年4月24日 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州长川科技股份有限公司结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联 方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，并于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 的议案》，公司董事长赵轶先生、公司董事杨柳先生作为关联董事在董事会审议 该议案时回避了表决。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024- 021 杭州长川科技股份有限公司 上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事长赵轶先生、国 家集成电路产业投资基金股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | 合同签 | 截至披 | | 本次预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 关 联 交 | 关 联 ...

华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公 司向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金 用途及新增募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、保荐机构）接受 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"或"上市公司" ）委托，担任向特定对象发行股票并创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对长川科技本次 募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行股票募集资 1 金 25,169.09 万元。 单位：万元 | | | 拟投入募集资 | 截至 2024 年 3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 金 ...

杭州长川科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的 第三届董事会第二十五次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司2023年度内部控制 自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，公司已 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立了较 为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。 报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内 控制度的情形。公司募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符 合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。 公司《2023年度内部控制自我 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-025 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的 方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交 ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会负责。公司董事会应当按照 法律法规及规范性文件、深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 杭州长川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规 定，特制定本规则。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 杭州长川科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州长川科技股份有限公司 1 第一条 为加强对杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州长川科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥559,387,242.18, representing a 74.81% increase compared to ¥319,997,394.77 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,075,180.68, a significant turnaround from a loss of ¥57,231,822.65, marking a 107.12% increase[3] - The basic earnings per share improved to ¥0.01 from a loss of ¥0.10, reflecting a 110.00% increase[3] - The weighted average return on equity rose to 14.11%, up from -2.52% in the previous year, an increase of 16.63 percentage points[3] - The net profit for Q1 2024 was ¥3,664,550.22, a significant recovery from a net loss of ¥54,353,502.88 in the same period last year[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -¥16,168,704.79, compared to -¥55,032,956.73 in the previous year, showing an improvement[17] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥240,292,559.38, an improvement of 29.15% from -¥339,133,653.74 in the same period last year[3] - The total cash and cash equivalents decreased to ¥686,630,291.00 from ¥836,451,978.07, indicating a decline of approximately 18% in liquidity[13] - Cash flow from operating activities was negative at -¥240,292,559.38, an improvement from -¥339,133,653.74 in Q1 2023[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥686,630,291.00, down from ¥586,151,810.19 in the previous year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,902,396,284.18, a slight increase of 0.01% from ¥5,901,584,373.42 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥2,408,236,274.74 from ¥2,431,274,572.89, reflecting a reduction of 0.9%[15] - Long-term borrowings and bonds payable rose to ¥484,134,943.47 from ¥322,697,111.47, indicating a significant increase of 50.0%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,246, with the top ten shareholders holding 22.59% of the shares[8] - The largest shareholder, Hangzhou Changchuan Investment Management Partnership, holds 37,558,565.00 shares, representing 5.99% of total shares[9] - The total number of restricted shares at the end of the period was 168,467,027.00, with 530,100.00 shares released from restrictions during the quarter[12] - The company has a total of 172,125,095.00 restricted shares, with various reasons for restrictions including executive lock-up[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders remains unchanged from the previous period[10] Operational Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥559,387,242.18, a significant increase of 75.5% compared to ¥319,997,394.77 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥536,429,167.27, up from ¥421,307,928.77 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 27.3%[15] - Operating revenue from sales was ¥454,125,992.36, down from ¥606,059,759.26 in Q1 2023, reflecting a decline in cash inflow from operations[18] - Accounts receivable increased to ¥1,209,078,393.70 from ¥1,020,916,271.45, indicating a growth of 18.5%[14] - Inventory levels remained stable at ¥2,158,953,025.72, slightly down from ¥2,159,204,011.77, showing a marginal decrease of 0.01%[14] - Current assets totaled ¥4,248,928,313.26, a slight decrease of 0.8% from ¥4,283,489,447.63 in the previous quarter[14] Expenses and Cost Management - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥42,234,382.60 from ¥46,443,820.34 year-over-year, indicating cost management efforts[16] - The company reported a significant increase in management expenses to ¥63,056,075.70 from ¥52,510,652.08, reflecting higher operational costs[16] - Research and development expenses increased to ¥180,280,387.19, up from ¥170,322,478.30 year-over-year, indicating a focus on innovation[16] Future Outlook and Strategic Developments - The company has no new strategies or significant developments reported in the first quarter of 2024[12] - There were no new products or technologies introduced during this reporting period[12] - The company did not report any mergers or acquisitions in the first quarter of 2024[12] - The company did not disclose any significant future outlook or performance guidance for the upcoming quarters[12] - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific figures were not disclosed in the current report[15] Accounting and Audit - The first quarter report for 2024 has not been audited[20] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024[20]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-026 杭州长川科技股份有限公司 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要于 2024 年 4 月 24 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况和发展战略，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在证券时报·e 公司 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆"证券时报·e 公司"（ http://www.egsea.com/live/list.html）参 与本次说明会。 届时，公司董事长赵轶先生、独立董事于燮康先生、董事会秘书邵靖阳 ...