华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"、 "独立财务顾问"）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公 司"或"上市公司"）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 的规定，对长川科技 2024 年度募集配套资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），公司由主承销商华泰联合证券 有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每 ...

天健审〔2025〕8890 号 杭州长川科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长川科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长川 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《杭州长川科技股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制制度的目标 1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、公司内部控制制度建立遵循的基本原则 1、内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和 公司的实际情况。 2、内部 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"或"发行人"）2021 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，对长川科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司向特定对象定向 发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元， 共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和保荐费用 709.39 万元(含税)后的募集 资金为 36,470.60 万 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派1元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7300 | 0.0700 | 942.86 | 0.7700 | | 每股净资产（元） | 5.27 | 4.63 | 13.82 | 3.78 | | 每股公积金(元) | 2.15 | 2.16 | -0.46 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.68 | 1.17 | 43.59 | 1.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.42 | 17.75 | 105.18 | 25.77 | | 净利润(亿元) | 4.58 | 0.45 | 917.78 | 4.61 | | 净资产收益率(%) | 14.65 | 1.79 | 718.44 | 22.79 | 前十大流通股东累计持有： 14126.39万股，累计占流通股比： 30.02%，较上期变化： -1 ...

杭州长川科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李庆峰） 各位股东及股东代表: 本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李庆峰，男，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,杭州电子科技 大学信息网络法制研究所副所长、MBA中心兼职教授,硕士研究生导师;浙江浙 杭律师事务所合伙人、互联网业务部主任;杭州/广州/台州仲裁委员会(首席) 仲裁员,浙江省律师协会互联网信息委员会副主任，2021年5月至今任本公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本 ...

2024年度独立董事述职报告 （宁宁） 各位股东及股东代表: 杭州长川科技股份有限公司 本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宁宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学。 2007年7月至2009年6月任电子科技大学讲师，2009年7月至2015年6月任电子 科技大学副教授，2015年7月至今任电子科技大学教授，2018年5月至2020年3 月挂职四川省经济和信息化厅副处长。2024年7月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 杭州长川科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州长川科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李庆峰、宁宁、冯晓的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李庆峰、宁宁、冯晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 2024年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 杭州长川科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月29日 ...

杭州长川科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （冯晓） 各位股东及股东代表: 本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和 《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯晓，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA），英国皇家特许管理会 计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕 士研究生导师、MBA导师，永安期货股份有限公司独立董事，运达能源科技集 团股份有限公司独立董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，北京 蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银行股份有 限公司监事。2 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-027 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第四届董事会第八次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度 股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的 方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网 ...