证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 50,327.18 万元（含 50,327.18 万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目： 注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，本次募集资金未包含本次 发行董事会决议日前已投入资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募 集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适 当调整。 二、 本次募集资金投资项目的实施背景及必要性 （一）项目基本情况 1、行业数字化应用级操作系统研发项目 项目名称：行业数字化应用级操作系统研发项目 实施主体：恒锋信息科技股份有限公司 项目投资总额：44,359.90 万元 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 1 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）是在深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实 力，提升盈利能力，公司拟向特定对象发行股票。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律法规和规范性文件的规定，编制了《恒锋信息科技股份有限公司向特定 对象发行股票论证分析报告》。 如无特别说明，本报告相关用语与《恒锋信息科技股份有限公司向特定对象 发行股票预案》中的释义具有相同的含义。 一、本次证券发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力推动数字经济发展 数字经济从数字技术向数字产业的过渡，逐步形成数字化经济活动。在数字 经济演进过程中，国家政策频发，行业规划引领，"多措并举"部署数字经济发 展。2018年8月，《数字经济发展战略纲要》的发布标志着首个国家层面的数字 经济整体战略落地；20 ...

恒锋信息科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2022 年度内部控制自我评价报告 1-12 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2023）第 442A016375 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司） 董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。恒锋信息 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性，并确保后附的恒锋信息公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、 完整地反映恒锋信息公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的 责任是对恒锋信息公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。根据《公司法》《证券法》《公司 章程》等相关规定，公司独立董事对以下事项发表独立意见： 四、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》的独立意 见 经审查，我们认为：公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制的《恒锋 信息科技股份有限公司向特定对象发行股票论证分析报告》综合考虑了公司所处 行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证了本次发行证券 及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次 发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发 行方案的公平性及合理性，本次发行对即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施， 符合公司实际情况及发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的情形。 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为维护恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有的资产 收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明 度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，公司制定了《恒锋信息科技股份有限公司未来三年（2023- 2025年）股东回报规划》（以下简称本规划）。 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 当前及未来的财 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日上午 09:15—2023 年 9 月 4 日下午 15:00 的任意期间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向发行对象提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向本次发行参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益 承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。 现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2023年8月18日 特此公告。 1 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分 别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的 议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金 投资项目"市域社会治理平台建设项目"达到预定可使用状态时间调整为 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 恒锋信息科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 15 日 (周一) 16:00~17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 络远程的方式召开业绩说明会 公司接待人员 姓名 董事长：魏晓曦女士 董事会秘书、副总裁：程文枝女士 财务总监：赵银宝先生 独立董事：邹涛先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、你好，作为贵公司的投资者，一直都很关注公司的发展，有几个问题 能否解答一下:①公司有九百多的计提损失，是哪方面的？②现在国家 大力提倡数字中国、人工智能，公司也参与其中，但是同行业公司多， 竞争激烈，贵公司如何在竞 ...