| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 注：1、公司总股本以 164,570,425 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人欧霖杰先生通知，获悉欧霖杰先生持有的公司部分股份办理了解除质 押，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 | 占公司 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | | | | 东及一致 行动人 | （股） | 比例 | ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年 3 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金 需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用不超过 10,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 027）。 根据上述决议，公司实 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，有关 情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 恒锋信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连续 三个交易日（2025 年 3 月 6 日、2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交 易异常波动的情形。 二、公司经营业绩的基本情况说明 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-14,000 万元到-7,000 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润为-14,500 万元到-7,500 万元，具体内容 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 的权益变动提示性公告 恒锋信息科技股份有限公司 持股 5%以上股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私募证 券投资基金）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下 重要内容提示： 1、本次权益变动属于恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私募证券投资基金） （以下简称"烜鼎星宿"）持股比例因"恒锋转债"转股导致被动稀释，不触及要约 收购。 2、本次权益变动后，烜鼎星宿持有公司股份 8,225,000 股,占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份种类 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | -- ...

恒锋信息科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒锋信息科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恒锋信息 股票代码：300605 信息披露义务人：上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎星宿 22 号私 募证券投资基金） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文 件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在恒锋信息科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在恒锋信息科技股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺 ...

东方金诚国际信用评估有限公司关于 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度业绩预亏的关注公告1 东方金诚公告【2025】0080 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对恒锋信息科技股份有限公司 （以下简称"恒锋信息"或"公司"）及其发行的"恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券"（以下简称"恒锋转债"）进行了信用评级。2024 年 12 月 31 日，东方金诚对恒锋 信息主体及"恒锋转债"进行了信用评级，维持恒锋信息主体信用等级为 A，评级展望调整为负面， 维持"恒锋转债"信用等级为 A，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。 东方金诚关注到，2025 年 1 月 24 日，恒锋信息发布了《恒锋信息科技股份有限公司 2024 年 度业绩预告》（以下简称"业绩预告"）。业绩预告中披露，预计公司 2024 年年度实现归属于上市 公司股东的净利润亏损 7000 万元至 14000 万元；预计 2024 年年度实现扣除非经常性损益后的净 利润为 7500 万元至 14500 万元。由于业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据，净利润亏损对 财务指标的准确影响需以 ...

恒锋信息科技股份有限公司 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：7,000 | 万元—14,000 | 万元 | 盈利：1,687.97 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：7,500 | 万元—14,500 | 万元 | 盈利：1,074.23 | 万元 | | 益后的净利润 | | | | | | 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 预计净利润为负值。 （二）从长期发展的角度来看，公司经营趋势整体向好： 1、截至目前，公司在手订单未完成量 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月13日上午09:15—2025 年1月13日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-08 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关 事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...