恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 林健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，研究生学历。曾 任职于重庆鹏方交通科技股份有限公司、福建优势财富投资咨询有限公司、福 建浩达智能科技股份有限公司、福建闽商投资管理有限公司。现任福建藏雅斋 投资有限公司执行董事兼总经理、福建天成元秋实企业管理顾问有限责任公司 执行董事兼总经理、福建赫梦音乐交流策划有限公司执行董事兼总经理，福建 优势财富投资咨询有限公司执行董事兼总经理。2024年1月底至今，任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

本人杨守杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中共党员， 本科学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原 福建工程学院）计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计 划财务处处长、教师，福建省青山纸业股份有限公司独立董事，现任福建省鑫 森炭业股份有限公司独立董事。2024年7月底至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，计算机软 件与理论博士，现任职于福州大学计算机与大数据学院，闽江学者特聘教授、 博士生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学 与研究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，锐捷网络（301165.SZ） 独立董事。2022年2月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁明煅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历， 正高级会计师职称、注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册 土地估价师，中共党员、中国民主促进会会员。曾任职于湖北财经学院（现中 南财经政法大学）、厦门福达感光材料有限公司、厦门大学资产评估事务所、 厦门市大学资产评估有限公司。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总 监、厦门金龙联合汽车工业有限公司董事、金龙联合汽车工业（苏州）有限公 司董事、厦门金龙汽车智能科技有限公司董事、厦门金龙轻型客车车身有限公 司董事、厦门金龙旅游客车有限公司董事，兼任福建南平太阳电缆股份有限公 司独立董事、四三九九网络股份有 ...

恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事林健先生、杨守杰先生及梁明煅先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是 公司根据法律法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 2023 年 11 月，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相 ...

关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于恒锋信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 恒锋信息科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于恒锋信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 442A009888 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了恒锋信息公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A016471 号无保留意见审计报告 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 2 ...