天眼查商业履历信息显示，恒锋信息科技股份有限公司，成立于1995年，位于福州市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本16449.0917万人民币，实缴资本5832.8739万人民币。公 司法定代表人为魏晓曦。 通过天眼查大数据分析，恒锋信息科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目1517次， 知识产权方面有商标信息9条，专利信息48条，此外企业还拥有行政许可13个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出3156.41万元，占比成交额12.67%。其中，超大单净流出1797.62万 元、占成交额7.22%，大单净流出1358.80万元、占成交额5.45%，中单净流出流入168.19万元、占成交 额0.68%，小单净流入2988.22万元、占成交额12.0%。 恒锋信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7362.90万元、同比增长11.98%，归属 净利润23.16万元，同比增长95.87%，扣非净利润72.05万元，同比增长89.12%，流动比率1.551、速动比 率1.275、资产负债率66.61%。 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，恒锋信 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-041 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 公司董事会同意于2025年8月21日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召 开2025年第二次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （htt ...

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章 程的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-042 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，故 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-045 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）截至 2025 年 ...

员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东、董事、高级管理人员。 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 务负责人。 负责人。 第十四条 公司经营范围：一般项目： 第十五条 经依法登记，公司经营范围：一 信息系统集成服务；软件开发；计算机系统 般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算 服务；安全技术防范系统设计施工服务；信 机系统服务；安全技术防范系统设计施工服 息系统运行维护服务；货物进出口；技术进 务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技 出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑 筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法 智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 开展经营活动，具体经营项目以相关部门 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 批准文件或 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-043 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整董事会 成员人数、修订 <公司章程> 的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、由董事会审计委员会行使监事会相关职权的情况 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事 会人员构成情况，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名 调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职工代表董事。 三、《公司 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-044 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分 治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： 是否需要提交股 序号 制度名称 类型 东会审议 以上制度已经第四届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 1、2、3、 董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 ...

恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相 ...

第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东会决议， 公司设立恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第五条 提名 ...

（二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋 信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织 ...